مغروور قطر
04-04-2009, 01:09 PM
شركة أسواق عبد الله العثيم تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى
تداول 04/04/2009
يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم دعوة السادة المساهمين ممن يمتلكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى المقرر عقدها بإذن الله في يوم الإثنين بتاريخ 02/05/1430هـ الموافق 27/04/2009م وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً في مبنى أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 بإتجاه الشمال بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولاً : تعديل بنود النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :
1.الموافقة على حذف كلمة مقفلة أينما وردت بالنظام الأساسي للشركة.
2.تعديل المواد (16)،(20)،(27)،(28)،(37)
3.حذف المادة (48)
ثانياً : الموافقة على توصيات مجلس الإدارة التالية :
1.الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م.
2.المصادقة على القوائم المالية الختامية للشركة عن الفترة المالية من تاريخ التحول وحتى 31 /12/2008م وتقرير مراجع الحسابات.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم من تاريخ التحول وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
4.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح للعام 2008م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
5.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن اقتطاع نسبة 20% من الأرباح الصافية كإحتياطي اختياري (اتفاقي) وتخصيصه للتوسع في أعمال الشركة.
6.الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1)عبد السلام بن صالح الراجحي
2)عبد العزيز بن صالح الربدي
3)صباح بن محمد المطلق
7.الموافقة على اختيار م. عطية بن عبد الله بن عبد الرحمن المويلحي عضواً في مجلس الإدارة للدورة الحالية ممثلاً عن شركة العثيم القابضة ليحل محل ممثل شركة العثيم القابضة المستقيل الاستاذ / عبد الله بن صالح الرشيد.
8.الموافقة على سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة وقواعد اختيار لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجان.
9.الموافقة على العقود والإعمال التي تمت لحساب الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والموضحة في لفت الانتباه من تقرير مراقب الحسابات الإيضاح رقم (5).
10.الموفقة بالترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للقيام بالأعمال التي تتم لحساب الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها لعام واحد.
11.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2009م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابه.
تداول 04/04/2009
يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم دعوة السادة المساهمين ممن يمتلكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى المقرر عقدها بإذن الله في يوم الإثنين بتاريخ 02/05/1430هـ الموافق 27/04/2009م وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً في مبنى أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 بإتجاه الشمال بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولاً : تعديل بنود النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :
1.الموافقة على حذف كلمة مقفلة أينما وردت بالنظام الأساسي للشركة.
2.تعديل المواد (16)،(20)،(27)،(28)،(37)
3.حذف المادة (48)
ثانياً : الموافقة على توصيات مجلس الإدارة التالية :
1.الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م.
2.المصادقة على القوائم المالية الختامية للشركة عن الفترة المالية من تاريخ التحول وحتى 31 /12/2008م وتقرير مراجع الحسابات.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم من تاريخ التحول وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
4.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح للعام 2008م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
5.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن اقتطاع نسبة 20% من الأرباح الصافية كإحتياطي اختياري (اتفاقي) وتخصيصه للتوسع في أعمال الشركة.
6.الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1)عبد السلام بن صالح الراجحي
2)عبد العزيز بن صالح الربدي
3)صباح بن محمد المطلق
7.الموافقة على اختيار م. عطية بن عبد الله بن عبد الرحمن المويلحي عضواً في مجلس الإدارة للدورة الحالية ممثلاً عن شركة العثيم القابضة ليحل محل ممثل شركة العثيم القابضة المستقيل الاستاذ / عبد الله بن صالح الرشيد.
8.الموافقة على سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة وقواعد اختيار لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجان.
9.الموافقة على العقود والإعمال التي تمت لحساب الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والموضحة في لفت الانتباه من تقرير مراقب الحسابات الإيضاح رقم (5).
10.الموفقة بالترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للقيام بالأعمال التي تتم لحساب الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها لعام واحد.
11.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2009م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابه.