مغروور قطر
08-04-2009, 04:23 PM
تدعو شركة أسمنت تبوك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر (الاجتماع الثاني )
تداول 08/04/2009
يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة عشر(الاجتماع الثاني) لمساهمي الشركة والمقرر عقده في فندق صحاري في مدينة تبوك الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الأحد 23/04/ 1430هـ الموافق 19/ 04/ 2009م وذلك للنظر في جدول الأعمال:
أولاً: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
ثانياً: التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية الرابعة عشر للشركة والمنتهية في 31/12/2008م.
ثالثا: إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2008م
رابعا: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة
الحسابات الختامية لعام 2009م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2010م وتحديد أتعابه.
خامسا : الموافقة على ماتم توزيعه من أرباح للمساهمين عن النصف الأول لعام 2008م بواقع (1.5ريال لكل سهم) , وذلك بنسبة 15% من راس مال الشركة.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور من المساهمين أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور علما بأن الجمعية سوف تعقد بعدد اسهم الحضور. على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوانها البريدي (ص ب 122 ضباء) بشرط وصول الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وبشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك.
تداول 08/04/2009
يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة عشر(الاجتماع الثاني) لمساهمي الشركة والمقرر عقده في فندق صحاري في مدينة تبوك الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الأحد 23/04/ 1430هـ الموافق 19/ 04/ 2009م وذلك للنظر في جدول الأعمال:
أولاً: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
ثانياً: التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية الرابعة عشر للشركة والمنتهية في 31/12/2008م.
ثالثا: إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2008م
رابعا: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة
الحسابات الختامية لعام 2009م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2010م وتحديد أتعابه.
خامسا : الموافقة على ماتم توزيعه من أرباح للمساهمين عن النصف الأول لعام 2008م بواقع (1.5ريال لكل سهم) , وذلك بنسبة 15% من راس مال الشركة.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور من المساهمين أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور علما بأن الجمعية سوف تعقد بعدد اسهم الحضور. على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوانها البريدي (ص ب 122 ضباء) بشرط وصول الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وبشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك.