الوعب
12-04-2009, 10:48 AM
سوق الدوحة 12/04/2009
أعلنت شركة الخليج القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية والغير العادية للإنعقاد بتاريخ 22/4/2009م ، وفـي حالة عدم اكتمال النصاب سيكون الاجتماع بتاريخ 26/4/2009م ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
1. سماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2008 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها .
2. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجى عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التى قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2008والتصديق عليها .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية النتهية بتاريخ 31/12/2008 والتصديق عليها .
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بترحيل الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2008.
5. إبراء ذمة أعضاء المجلس ,وتحديد مكافآتهم طبقاً للنظام الأساسى عن السنة المنتهية فى 31/12/2008 .
6. تعيين مراقب الحسابات للعام المالى 2009 وتحديد أتعابه.
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
1. التصديق على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على دمج شركة مجموعة المستثمرين القطريين فى شركة الخليج القابضة مقابل أسهم عينية بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة.
2. الموافقة على زيادة رأس مال شركة الخليج القابضة بأسهم عينية مساوية للقيمة التقديرية التى سيحددها مكتب ديلويت أند توش فى تقييمه لمجموعة المستثمرين القطريين بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة.
3. تفويض مجلس الإدارة فى إعتماد التقدير وإتخاذ الإجراءات االقانونية اللازمة لعملية الدمج ، وكذلك إعتماد قيمة علاوة الإصدار المحددة من قبل مكتب ديلويت آند توش بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة.
4. تفويض وتخويل مجلس الإدارة فى إعادة هيكلة الشركة وإنشاء شركات وتجديد أسماء الشركات وتغيير الأسماء إذا أقتضى الأمر.
5. الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساسى لتكون كمايلى :-
· لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى أن يملك أكثر من 5% من رأسمال الشركة ويستثنى من ذلك حالات الدمج أو/ والشراء أو / والضم أو/ والإستحواذ التى تقوم بها الشركة وتصدر بشانها أسهماً عينية.
أعلنت شركة الخليج القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية والغير العادية للإنعقاد بتاريخ 22/4/2009م ، وفـي حالة عدم اكتمال النصاب سيكون الاجتماع بتاريخ 26/4/2009م ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
1. سماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2008 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها .
2. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجى عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التى قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2008والتصديق عليها .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية النتهية بتاريخ 31/12/2008 والتصديق عليها .
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بترحيل الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2008.
5. إبراء ذمة أعضاء المجلس ,وتحديد مكافآتهم طبقاً للنظام الأساسى عن السنة المنتهية فى 31/12/2008 .
6. تعيين مراقب الحسابات للعام المالى 2009 وتحديد أتعابه.
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
1. التصديق على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على دمج شركة مجموعة المستثمرين القطريين فى شركة الخليج القابضة مقابل أسهم عينية بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة.
2. الموافقة على زيادة رأس مال شركة الخليج القابضة بأسهم عينية مساوية للقيمة التقديرية التى سيحددها مكتب ديلويت أند توش فى تقييمه لمجموعة المستثمرين القطريين بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة.
3. تفويض مجلس الإدارة فى إعتماد التقدير وإتخاذ الإجراءات االقانونية اللازمة لعملية الدمج ، وكذلك إعتماد قيمة علاوة الإصدار المحددة من قبل مكتب ديلويت آند توش بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة.
4. تفويض وتخويل مجلس الإدارة فى إعادة هيكلة الشركة وإنشاء شركات وتجديد أسماء الشركات وتغيير الأسماء إذا أقتضى الأمر.
5. الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساسى لتكون كمايلى :-
· لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى أن يملك أكثر من 5% من رأسمال الشركة ويستثنى من ذلك حالات الدمج أو/ والشراء أو / والضم أو/ والإستحواذ التى تقوم بها الشركة وتصدر بشانها أسهماً عينية.