مقيم
14-04-2009, 09:14 AM
أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن جدول أعمال إجتماع مجلس إدارته المزمع عقده في 16/4/2009 وهو كالتالي:-
أ. موافقة مجلس الإدارة على البنود التالية:
1. محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 22 مارس 2009.
2. الموافقة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وإبلاغ الهيئات الرقابية المختصة بذلك وتزويدها بمحضر الاجتماع.
3. الموافقة على سياسة الإبلاغ عن الفساد والانتهاكات.
4. الموافقة على البنود المرجعية التالية:
· البنود المرجعية المعدلة للجنة التنفيذية الإدارية
· البنود المرجعية للجنة الحوكمة والترشيحات
ب. إحاطة المجلس علماً بالبنود التالية:
5. عرض عن التطورات الحاصلة بشأن الأنظمة.
6. عرض عن التعديلات الجارية على الهيكل التنظيمي للشركة وهيكل صلاحيات التوقيع وتفاويض التوقيع .
7. محضر اجتماع لجنة الالتزام والمخاطر المنعقد بتاريخ 12 أبريل 2009 .
8. محضر اجتماع لجنة التدقيق المنعقد قبل انعقاد مجلس الإدارة لمراجعة البيانات المالية المرحلية .
9. محضر اجتماع اللجنة التنفيذية الإدارية المنعقد بتاريخ 8 أبريل 2009 .
أ. موافقة مجلس الإدارة على البنود التالية:
1. محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 22 مارس 2009.
2. الموافقة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وإبلاغ الهيئات الرقابية المختصة بذلك وتزويدها بمحضر الاجتماع.
3. الموافقة على سياسة الإبلاغ عن الفساد والانتهاكات.
4. الموافقة على البنود المرجعية التالية:
· البنود المرجعية المعدلة للجنة التنفيذية الإدارية
· البنود المرجعية للجنة الحوكمة والترشيحات
ب. إحاطة المجلس علماً بالبنود التالية:
5. عرض عن التطورات الحاصلة بشأن الأنظمة.
6. عرض عن التعديلات الجارية على الهيكل التنظيمي للشركة وهيكل صلاحيات التوقيع وتفاويض التوقيع .
7. محضر اجتماع لجنة الالتزام والمخاطر المنعقد بتاريخ 12 أبريل 2009 .
8. محضر اجتماع لجنة التدقيق المنعقد قبل انعقاد مجلس الإدارة لمراجعة البيانات المالية المرحلية .
9. محضر اجتماع اللجنة التنفيذية الإدارية المنعقد بتاريخ 8 أبريل 2009 .