مغروور قطر
19-04-2009, 07:27 PM
ثـمار تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون
تداول 19/04/2009
يسر الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار شركة مساهمة سعودية مقرها الرئيسي الرياض وعنوانها ص.ب 88618 الرياض 11672 هاتف 4933141 فاكس 4970247 دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية العشرون الذي سيعقد في الساعة السابعة مساء الاثنين 23/05/1430هـ الموافق 18/05/2009م بفندق ماريوت بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1)الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
2)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
3)الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2009م.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
5)الموافقة على تعيين السادة/ يوسف صالح الحضيف وغسان عبدالكريم سليهم وعمر عليان العنزي أعضاء بمجلس الإدارة بدلاً من السادة/ ناصر محمد العودان وعبدالعزيز صالح العبودي و سعد محمد أبوصخر .
وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى أنه يحق لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حضور الإجتماع بطريقة الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار إثبات الشخصية مع إشعار الأسهم وعلى المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك التي للمساهم حساب فيها ويجب أن تصل صورة التوكيل إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع إحضـار أصل الوكالة عند الاجتماع ، علماً أن النصاب القانوني 50% من عدد الأسهم والتسجيل سيبدأ عند الساعة الخامسة والنصف مساءً ويجب ألا تزيد قيمة الأسهم في التوكيل الصادر للمساهم الواحد عن 5% من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته .
تداول 19/04/2009
يسر الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار شركة مساهمة سعودية مقرها الرئيسي الرياض وعنوانها ص.ب 88618 الرياض 11672 هاتف 4933141 فاكس 4970247 دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية العشرون الذي سيعقد في الساعة السابعة مساء الاثنين 23/05/1430هـ الموافق 18/05/2009م بفندق ماريوت بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1)الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
2)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
3)الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2009م.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
5)الموافقة على تعيين السادة/ يوسف صالح الحضيف وغسان عبدالكريم سليهم وعمر عليان العنزي أعضاء بمجلس الإدارة بدلاً من السادة/ ناصر محمد العودان وعبدالعزيز صالح العبودي و سعد محمد أبوصخر .
وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى أنه يحق لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حضور الإجتماع بطريقة الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار إثبات الشخصية مع إشعار الأسهم وعلى المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك التي للمساهم حساب فيها ويجب أن تصل صورة التوكيل إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع إحضـار أصل الوكالة عند الاجتماع ، علماً أن النصاب القانوني 50% من عدد الأسهم والتسجيل سيبدأ عند الساعة الخامسة والنصف مساءً ويجب ألا تزيد قيمة الأسهم في التوكيل الصادر للمساهم الواحد عن 5% من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته .