تغريم فرع بنك الدوحة في نيويورك 5 ملايين دولار

[عزوز المضارب]

تغريم فرع بنك الدوحة في نيويورك 5 ملايين دولار


وافق فرع بنك الدوحة في نيويورك على دفع مبلغ 5 ملايين دولار لتسوية اتهامات الأجهزة التنظيمية الأميركية أنه لم يراقب بطريقة كافية النشاطات المتعلقة بتحويلات مالية وغيرها من الأنشطة، طبقا لما ذكره مكتب مراقبة العملات.


وذكر المكتب وشبكة مراقبة الجرائم المالية أن فرع المصرف لم تكن لديه سيطرة كافية للإشراف على مخاطر عمليات غسل الأموال.

وقال جون دوغان مراقب العملات «إنه من الضروري للغاية وجود شبكات فاعلة للتعرف على، وإبلاغ السلطات بالنشاطات المشبوهة».

وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أن المراقبين أشاروا إلى انتهاكات لقانون السرية في المصارف في قائمة الاتهامات. وقد وافق مصرف الدوحة على دفع مبلغ 5 ملايين دولار عقوبة مدنية مالية من دون الاعتراف أو إنكار الاتهامات. ولم يرد البنك على طلبات بالتعليق.

[تراثكم]

مب ناقصين خساير
بس غريبه مادافعو عن انفسهم ولاحتى طلبو تخفيف المبلغ؟!!
تسلم اخوي

[rashid-1]

مب ناقصين خساير
بس غريبه مادافعو عن انفسهم ولاحتى طلبو تخفيف المبلغ؟!!
تسلم اخوي

لأن البنك وعلى رأسهم الهندي بوكرفته مايجرؤون على الكلام ولا عندهم الثقةبأنفسهم للتحدث بالموضوع أصلا

هذا البنك شاطر بس على عيال قطر المساكين واللي تسبب في غرقهم يالديون

[مساهم عادي]

لأن البنك وعلى رأسهم الهندي بوكرفته مايجرؤون على الكلام ولا عندهم الثقةبأنفسهم للتحدث بالموضوع أصلا

هذا البنك شاطر بس على عيال قطر المساكين واللي تسبب في غرقهم يالديون

معاك حق

[فارس قطر]

عقبال البنك الي في بالي

[alnoida]

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه


انا اقول ليش ورقة مديونية بالف ريال :telephone:

(5000000*3.65=18250000)/1000=18250 ورقه
18250/365=50 ورقه في اليوم
إن شاء الله يلحقون يغطون المبلغ:discuss:

@@ ورقة مديونية بالف ريال معقولة .. ..؟؟ @@
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=254426

[السندان]

شكرا اخوي عزوز المضارب

[عزوز المضارب]

(22/04/2009) بنك الدوحة يوضح مانشر حول فرض غرامه مالية على فرع البنك في نيويورك


انطلاقاً من مبدأ الإفصاح والشفافية خاطبت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية بنك الدوحة للإستفسار عن الخبر الذي نشرته وكالة رويترز حول قيام السلطات الرقابية بالولايات المتحدة الأمريكية بفرض غرامة مالية على بنك الدوحة – فرع نيويورك بمبلغ 5 مليون دولار أمريكي.

ورداً على إستفسار السوق أكد بنك الدوحه أن هذا الخبر صحيح، موضحاً أن هذه الغرامة تعود إلى عدم كفاية سياسات وإجراءات مراقبة العمليات المشبوهة بحسب تقدير السلطات الرقابية والإبلاغ عنها في حينها خلال الفترة من 1/5/2004 حتى 16/1/2007.

وبهذا الخصوص أكد البنك بأن هذه الغرامة تعود لفترة سابقة كما هو موضح أعلاه وأن الفرع حالياً ملتزم التزاماً تاماً بمتطلبات الجهات الرقابية بهذا الشأن، وقد قام بالفعل بوضع كافة الأنظمة والسياسات وبناء الإجراءات الرقابية المطلوبة.

[mubarak2000]

واللة البنك شغال وارباحة حلوة وتوزيعاتة احلى , وكثرت الشائعات على البنك لكن الحقيقة انة من افضل بنوك قطر.

[ولد الخال]

لأن البنك وعلى رأسهم الهندي بوكرفته مايجرؤون على الكلام ولا عندهم الثقةبأنفسهم للتحدث بالموضوع أصلا

هذا البنك شاطر بس على عيال قطر المساكين واللي تسبب في غرقهم يالديون


على حد علمي ماكان الهندي بوكرفته مديرهم في الفتره اللي انذكرت في التوضح اللي حاطه اخونا عزوز( بنك الدوحه يوضح مانشر حول فرض غرامه مالية على فرع البنك في نيويورك) ولا انا غلطان !!!!!!!!







(22/04/2009) بنك الدوحة يوضح مانشر حول فرض غرامه مالية على فرع البنك في نيويورك


انطلاقاً من مبدأ الإفصاح والشفافية خاطبت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية بنك الدوحة للإستفسار عن الخبر الذي نشرته وكالة رويترز حول قيام السلطات الرقابية بالولايات المتحدة الأمريكية بفرض غرامة مالية على بنك الدوحة – فرع نيويورك بمبلغ 5 مليون دولار أمريكي.

ورداً على إستفسار السوق أكد بنك الدوحه أن هذا الخبر صحيح، موضحاً أن هذه الغرامة تعود إلى عدم كفاية سياسات وإجراءات مراقبة العمليات المشبوهة بحسب تقدير السلطات الرقابية والإبلاغ عنها في حينها خلال الفترة من 1/5/2004 حتى 16/1/2007.
وبهذا الخصوص أكد البنك بأن هذه الغرامة تعود لفترة سابقة كما هو موضح أعلاه وأن الفرع حالياً ملتزم التزاماً تاماً بمتطلبات الجهات الرقابية بهذا الشأن، وقد قام بالفعل بوضع كافة الأنظمة والسياسات وبناء الإجراءات الرقابية المطلوبة.

[عزوز المضارب]

على حد علمي ماكان الهندي بوكرفته مديرهم في الفتره اللي انذكرت في التوضح اللي حاطه اخونا عزوز( بنك الدوحه يوضح مانشر حول فرض غرامه مالية على فرع البنك في نيويورك) ولا انا غلطان !!!!!!!!


أن هذه الغرامة تعود إلى عدم كفاية سياسات وإجراءات مراقبة العمليات المشبوهة بحسب تقدير السلطات الرقابية والإبلاغ عنها في حينها خلال الفترة من 1/5/2004 حتى 16/1/2007 .


اعتقد كلامك صحيح اخوي ولد الخال
المدير سيتارامان لم يكن مديرا في بنك الدوحه ايامها
وعلى حسب معلوماتي ان تم التعاقد معه
في اوائل 2007 لمده 3 سنوات فقط,,والله اعلم

[بولينجر]

ممممم يعني هي في ذمة صلاح جيده المدير السابق؟

[جمال اليافعي]

ممممم يعني هي في ذمة صلاح جيده المدير السابق؟

صلاح ماسك قطر الاسلامي الحين :))

[بولينجر]

صلاح ماسك قطر الاسلامي الحين :))
اي هو نفسه.... هذا اللي اقصده...له سالفة يوم طلع من بنك الدوحة :secret:

[صوت قطر]

صلاح تاب لله وأصبح إسلامي ولا يفارق المسجد وفي الجمعة الفائتة كان معي في نفس المسجد في صلاة الجمعة كتفا لكتف