شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

[مغروور قطر]

شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
تداول 22/04/2009
تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي عقد في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 21 ابريل 2009م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض، وكانت النتائج كالتالي:
نتائج بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1.عدم الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة وعدم زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (6) أعضاء إلى (9) أعضاء.

نتائج بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1.تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2008م.

2.تمت الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2008م.

3.تمت الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، وقرر مجلس الإدارة التنازل عن هذه المكافأة دعماً لأداء الشركة ولعدم تحقيق أرباح خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م.

4.تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م.

5.تمت الموافقة على تعيين المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2009م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.

6.لم يتم انتخاب ثلاثة أعضاء في المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة للدورة الحالية من بين المرشحين وذلك لعدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة أعلاه .