مغروور قطر
25-04-2009, 12:33 PM
مجموعة محمد المعجل تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعيتين العامة العادية والعامة غير العادية (زيادة رأس المال)
تداول 25/04/2009
يسر مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعيتين العامة العادية والعامة غير العادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة عصراًً من يوم الثلاثاء 02/06/1430هـ الموافق26/05/2009م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الملك فهد) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
أولاً:- جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
3.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة وذلك للسنة الحالية 2009م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
4.الموافقة على صرف أرباح للمساهمين بواقع ريال واحد عن كل سهم وبنسبة10% من رأس مال الشركة، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
5.الموافقة على تعيين المهندس/ إبراهيم بن سعد الشويعر والمهندس/ نادر بن عبدالكريم آل إبراهيم عضوين في مجلس الإدارة بدلاً من العضوين المتنحيين الشيخ/ محمد بن حمد المعجل والأستاذ/ عبدالله بن سعد الحريقي.
6.الموافقة على العقود والإعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة في مجلس الإدارة والموضحة في تقرير مراجع الحسابات للإيضاح رقم"15".
7.الموافقة بالترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للقيام بالإعمال التي تتم لحساب الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها للعام القادم.
8.الموافقة على اللائحة الصادرة من مجلس الإدارة والتي تحدد صلاحيات وطريقة عمل لجنة المراجعة.
9.الموافقة على اللائحة الصادرة من مجلس الإدارة والتي تحدد صلاحيات وطريقة عمل لجنة الترشيحات والمكأفآت.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
ثانياً:- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
1-الموافقة على توصية أعضاء مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (1,000,000,000) ريال سعودي إلى (1,250,000,000) ريال، وذلك بمنح (سهم واحد) مجاناً مقابل كل أربعة أسهم قائمة ليرتفع عدد أسهم الشركة من (100) مليون سهم قبل المنحة إلى (125) مليون سهم وذلك بارتفاع قدرها 25%، على أن تكون أحقية المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تتم تغطية الزيادة المقررة لرفع رأس مال الشركة من (1,000,000,000) ريال سعودي إلى (1,250,000,000) ريال، من بند الأرباح المبقاة كما في نهاية الفترة31/12/2008م.
2-الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال والمادة السابعة المتعلقة بالمساهمين.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر الحضور شخصياً للتصويت على البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعيتين بثلاثة أيام، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار الهوية الوطنية، علماً بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعيتين كلا على حده هو حضور من يمثل 50% من رأس المال على الأقل.
تداول 25/04/2009
يسر مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعيتين العامة العادية والعامة غير العادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة عصراًً من يوم الثلاثاء 02/06/1430هـ الموافق26/05/2009م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الملك فهد) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
أولاً:- جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
3.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة وذلك للسنة الحالية 2009م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
4.الموافقة على صرف أرباح للمساهمين بواقع ريال واحد عن كل سهم وبنسبة10% من رأس مال الشركة، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
5.الموافقة على تعيين المهندس/ إبراهيم بن سعد الشويعر والمهندس/ نادر بن عبدالكريم آل إبراهيم عضوين في مجلس الإدارة بدلاً من العضوين المتنحيين الشيخ/ محمد بن حمد المعجل والأستاذ/ عبدالله بن سعد الحريقي.
6.الموافقة على العقود والإعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة في مجلس الإدارة والموضحة في تقرير مراجع الحسابات للإيضاح رقم"15".
7.الموافقة بالترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للقيام بالإعمال التي تتم لحساب الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها للعام القادم.
8.الموافقة على اللائحة الصادرة من مجلس الإدارة والتي تحدد صلاحيات وطريقة عمل لجنة المراجعة.
9.الموافقة على اللائحة الصادرة من مجلس الإدارة والتي تحدد صلاحيات وطريقة عمل لجنة الترشيحات والمكأفآت.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
ثانياً:- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
1-الموافقة على توصية أعضاء مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (1,000,000,000) ريال سعودي إلى (1,250,000,000) ريال، وذلك بمنح (سهم واحد) مجاناً مقابل كل أربعة أسهم قائمة ليرتفع عدد أسهم الشركة من (100) مليون سهم قبل المنحة إلى (125) مليون سهم وذلك بارتفاع قدرها 25%، على أن تكون أحقية المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تتم تغطية الزيادة المقررة لرفع رأس مال الشركة من (1,000,000,000) ريال سعودي إلى (1,250,000,000) ريال، من بند الأرباح المبقاة كما في نهاية الفترة31/12/2008م.
2-الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال والمادة السابعة المتعلقة بالمساهمين.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر الحضور شخصياً للتصويت على البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعيتين بثلاثة أيام، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار الهوية الوطنية، علماً بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعيتين كلا على حده هو حضور من يمثل 50% من رأس المال على الأقل.