مغروور قطر
25-04-2009, 10:49 PM
شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية تهدد بفرض مزيد من الإجراءات ضد بنك الدوحة القطري حيال فشله في اتخاذ الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال أرقام 25/04/2009
قال تقرير صحفي إن بنك الدوحة القطري قد يواجه مزيدا من الإجراءات بعد أن فرضت عليه شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCen) غرامة 5 مليون دولار بسبب فشل المصرف القطري اتخاذ الإجراءات المناسبة والكافية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقا لنشرة "ميد"، قامت شبكة مكافحة الجرائم الأمريكية، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية المناطة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في 22 إبريل الجاري بفرض غرامة مالية على بنك الدوحة، فرع نيويورك، على ضوء المعاملات المصرفية للبنك للفترة ما بين مايو 2004 حتى يناير عام 2007.
وقالت الشبكة الأمريكية إنها لا تستبعد اتخاذ إجراءات إضافية إن رأوا في ذلك ما يستدعي تلك الإجراءات وفق ما ذكره مصدر قريب من البنك القطري في الدوحة إلا أن البنك لم يصدر أي تعليق حول الموضوع كما لم يتسنى الوصول إلى الشبكة الأمريكية المعنية بمكافحة غسيل الأموال.
قال تقرير صحفي إن بنك الدوحة القطري قد يواجه مزيدا من الإجراءات بعد أن فرضت عليه شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCen) غرامة 5 مليون دولار بسبب فشل المصرف القطري اتخاذ الإجراءات المناسبة والكافية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقا لنشرة "ميد"، قامت شبكة مكافحة الجرائم الأمريكية، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية المناطة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في 22 إبريل الجاري بفرض غرامة مالية على بنك الدوحة، فرع نيويورك، على ضوء المعاملات المصرفية للبنك للفترة ما بين مايو 2004 حتى يناير عام 2007.
وقالت الشبكة الأمريكية إنها لا تستبعد اتخاذ إجراءات إضافية إن رأوا في ذلك ما يستدعي تلك الإجراءات وفق ما ذكره مصدر قريب من البنك القطري في الدوحة إلا أن البنك لم يصدر أي تعليق حول الموضوع كما لم يتسنى الوصول إلى الشبكة الأمريكية المعنية بمكافحة غسيل الأموال.