مغروور قطر
29-04-2009, 04:43 PM
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) تدعو مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة (العادية) السادسة والعشرين (الإجتماع الثاني)
تداول 29/04/2009
نظرا لعدم إكتمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين في دعوتها الأولى والتي كان من المقرر إنعقادها في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 26 ربيع الآخر 1430هـ الموافق 22 أبريل 2009م .
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ( ساسكو ) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين (الإجتماع الثاني) الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الأربعاء 18/05/1430هـ الموافق 13/05/2009م وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي : ـ
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2008م .
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي 2008م .
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2008م.
4.اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2010م وتحديد أتعابه.
5.انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة التاسعة التي تبدأ من 30/06/2009م وحتى 29/06/2012م.
وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بتوكيل مصدق ) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (الرياض 11553 ص.ب. 51880) قبل موعد انعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالة من الغرفة التجارية أو أحدى البنوك أو جهة العمل مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيتهم لها . علما بأن الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية يعتبر صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
تداول 29/04/2009
نظرا لعدم إكتمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين في دعوتها الأولى والتي كان من المقرر إنعقادها في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 26 ربيع الآخر 1430هـ الموافق 22 أبريل 2009م .
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ( ساسكو ) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين (الإجتماع الثاني) الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الأربعاء 18/05/1430هـ الموافق 13/05/2009م وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي : ـ
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2008م .
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي 2008م .
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2008م.
4.اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2010م وتحديد أتعابه.
5.انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة التاسعة التي تبدأ من 30/06/2009م وحتى 29/06/2012م.
وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بتوكيل مصدق ) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (الرياض 11553 ص.ب. 51880) قبل موعد انعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالة من الغرفة التجارية أو أحدى البنوك أو جهة العمل مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيتهم لها . علما بأن الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية يعتبر صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.