مغروور قطر
05-05-2009, 09:24 AM
ينساب تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
تداول 05/05/2009
تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت عصر يوم الإثنين 9/5/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4/5/2009م بمقر الشركة الرئيس بمدينة ينبع الصناعية بعد إكتمال النصاب، حيث أقرت جميع بنود الاجتماع على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
3.الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
4.الموافقة على نظام لجنة الترشيحات والمكافآت ونطاق عملها .
5.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2009م .
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2008م .
7.الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة بحيث تكون كالتالي: (تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية على أن تكون بدل حضور أو راتباً معيناً إضافة إلى المكافأة المحددة في المادة (43) من هذا النظام وذلك في حدود ما ينص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلخ....) .
8.الموافقة على تعديل البند (4) من المادة (43) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون كالتالي: (يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (10%) من الأرباح الصافية ويوزع الباقي بعد ذلك إن وجد كحصة إضافية من الأرباح) .
تداول 05/05/2009
تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت عصر يوم الإثنين 9/5/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4/5/2009م بمقر الشركة الرئيس بمدينة ينبع الصناعية بعد إكتمال النصاب، حيث أقرت جميع بنود الاجتماع على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
3.الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
4.الموافقة على نظام لجنة الترشيحات والمكافآت ونطاق عملها .
5.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2009م .
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2008م .
7.الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة بحيث تكون كالتالي: (تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية على أن تكون بدل حضور أو راتباً معيناً إضافة إلى المكافأة المحددة في المادة (43) من هذا النظام وذلك في حدود ما ينص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلخ....) .
8.الموافقة على تعديل البند (4) من المادة (43) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون كالتالي: (يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (10%) من الأرباح الصافية ويوزع الباقي بعد ذلك إن وجد كحصة إضافية من الأرباح) .