مغروور قطر
05-05-2009, 09:25 AM
شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أسيج تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
تداول 05/05/2009
تدعو شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أسيج مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثلاثاء 16/6/1430هـ الموافق 9/6/2009م بقاعة الاجتماعات بفندق هيلتون بجدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
2) المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2008 م.
3) الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام المالي 2009م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهم.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2008م.
5) تعيين الاستاذ سعد السياري خلفا للاستاذ ثنيان الثنيان المستقيل في 27/3/2008م، وذلك للفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت في 9/8/1428هـ ولمدة ثلاث سنوات.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1.لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها أو ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر.
2.للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، بحيث لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام، علماً بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم الثلاثاء 16/6/1430هـ الموافق 9/6/2009م. كما ننوه بأن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأسمال الشركة.
تداول 05/05/2009
تدعو شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أسيج مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثلاثاء 16/6/1430هـ الموافق 9/6/2009م بقاعة الاجتماعات بفندق هيلتون بجدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
2) المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2008 م.
3) الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام المالي 2009م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهم.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2008م.
5) تعيين الاستاذ سعد السياري خلفا للاستاذ ثنيان الثنيان المستقيل في 27/3/2008م، وذلك للفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت في 9/8/1428هـ ولمدة ثلاث سنوات.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1.لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها أو ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر.
2.للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، بحيث لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام، علماً بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم الثلاثاء 16/6/1430هـ الموافق 9/6/2009م. كما ننوه بأن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأسمال الشركة.