مغروور قطر
16-05-2009, 01:23 PM
كيان السعودية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
تداول 16/05/2009
تعلن شركة كيان السعودية للبتروكمياويات (كيان السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المنعقد في مبنى سابك الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء 18/5/1430هـ ، (حسب تقويم أم القرى) الموافق 13/5/2009م ، وقد تمت موافقة الجمعية على ما يلي :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2008م.
2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة، و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2008م
3.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2009م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2008م
5.الموافقة على تعيين الأستاذ / طه بن عبدالله القويز عضوا بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ/ أحمد بن عمر العبداللطيف.
6.الموافقة على نظام لجنة المراجعة ونطاق عملها.
7.الموافقة على نظام لجنة الترشيحات والمكافآت ونطاق عملها.
8.الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون كالتالي: (تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية على أن تكون بدل حضور أو راتباً معيناً إضافة إلى المكافأة المحددة في المادة (42) من هذا النظام وذلك في حدود ما ينص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له.
9.الموافقة على تعديل البند (4) من المادة (42) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون كالتالي: (يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (10%) من الأرباح الصافية ويوزع الباقي بعد ذلك إن وجد كحصة إضافية من الأرباح).
تداول 16/05/2009
تعلن شركة كيان السعودية للبتروكمياويات (كيان السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المنعقد في مبنى سابك الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء 18/5/1430هـ ، (حسب تقويم أم القرى) الموافق 13/5/2009م ، وقد تمت موافقة الجمعية على ما يلي :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2008م.
2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة، و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2008م
3.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2009م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2008م
5.الموافقة على تعيين الأستاذ / طه بن عبدالله القويز عضوا بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ/ أحمد بن عمر العبداللطيف.
6.الموافقة على نظام لجنة المراجعة ونطاق عملها.
7.الموافقة على نظام لجنة الترشيحات والمكافآت ونطاق عملها.
8.الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون كالتالي: (تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية على أن تكون بدل حضور أو راتباً معيناً إضافة إلى المكافأة المحددة في المادة (42) من هذا النظام وذلك في حدود ما ينص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له.
9.الموافقة على تعديل البند (4) من المادة (42) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون كالتالي: (يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (10%) من الأرباح الصافية ويوزع الباقي بعد ذلك إن وجد كحصة إضافية من الأرباح).