مغروور قطر
16-05-2009, 10:45 PM
انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية لشركة معادن والموافقة على جدول الأعمال
أرقام 16/05/2009
انعقدت مساء اليوم الجمعية العمومية الغير العادية لشركة معادن وذلك في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض، وبنسبة حضور بلغت62.9%, وتم خلالها الموافقة على جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2008م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2008م.
3.الموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المنتهي في 31/12/2008م.
4.الموافقة على تحويل مبلغ (10%) من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31 ديسمبر 2008م.
6.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي السادة / برايس ووتر هاوس الجريد وشركاه لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2009م .
7.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة فقرة (م) إلى المادة (22) لتقرأ كما يلي: "إقرار تقديم الدعم المالي والقروض والضمانات للشركات التي تملكها الشركة بالكامل أو تشارك في رأسمالها مع شركات أخرى".
أرقام 16/05/2009
انعقدت مساء اليوم الجمعية العمومية الغير العادية لشركة معادن وذلك في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض، وبنسبة حضور بلغت62.9%, وتم خلالها الموافقة على جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2008م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2008م.
3.الموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المنتهي في 31/12/2008م.
4.الموافقة على تحويل مبلغ (10%) من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31 ديسمبر 2008م.
6.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي السادة / برايس ووتر هاوس الجريد وشركاه لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2009م .
7.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة فقرة (م) إلى المادة (22) لتقرأ كما يلي: "إقرار تقديم الدعم المالي والقروض والضمانات للشركات التي تملكها الشركة بالكامل أو تشارك في رأسمالها مع شركات أخرى".