مغروور قطر
20-05-2009, 09:12 AM
تدعو شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية - الثانية
تداول 20/05/2009
يسر مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الأحد 21 من جمادي الآخرة 1430هـ الموافق 14 من يونية 2009م وذلك في فندق الإنتركونتيننتال قاعة (الهفوف) بمدينة الرياض وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2008م.
2.المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2008م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
4.الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2009م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم.
5.الموافقة على صرف تعويضات ومصاريف مجلس الإدارة وأعضاء اللجان البالغة 360,000 ريال.
6.الموافقة على تعيين كل من:
أ) السيد / جوزيف ريزو ( ممثلاً لشركة البحرين الوطنية القابضة ) بدلاُ من السيد / قاسم يوسف فخرو، علماً بأنه تمت الموافقة على تعيين السيد / ريزو من قبل مؤسسة النقد بتاريخ: 15/5/1429هـ الموافق 20/5/2008م.
ب) السيد / عبداللطيف بن سعد العتيق ( ممثلاً لمؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ) بدلاً من السيد / عبدالرحمن الراشد، علماً بأنه تمت الموافقة على تعيين السيد / العتيق من قبل مؤسسة النقد بتاريخ: 5/11/1429هـ الموافق: 3/11/2008م.
علماً بأن لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً فأكثر الحق بحضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقة بالتصويت وفقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع وذلك بموجب تفويض مصدق من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم ارسال أصل التفويض إلى المركز الرئيس للشركة الكائن في الرياض طريق العليا العام مقابل مكتبة جرير- عمائر السيركون رقم (15) الدور (3) قبل موعد انعقاد الجمعية، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وذلك طبقاً لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة العادية وممارسة حقة بالتصويت على أساس صوت لكل سهم وذلك طبقاً لأحكام المادة (34) من النظام الأساسي للشركة.
تداول 20/05/2009
يسر مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الأحد 21 من جمادي الآخرة 1430هـ الموافق 14 من يونية 2009م وذلك في فندق الإنتركونتيننتال قاعة (الهفوف) بمدينة الرياض وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2008م.
2.المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2008م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
4.الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2009م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم.
5.الموافقة على صرف تعويضات ومصاريف مجلس الإدارة وأعضاء اللجان البالغة 360,000 ريال.
6.الموافقة على تعيين كل من:
أ) السيد / جوزيف ريزو ( ممثلاً لشركة البحرين الوطنية القابضة ) بدلاُ من السيد / قاسم يوسف فخرو، علماً بأنه تمت الموافقة على تعيين السيد / ريزو من قبل مؤسسة النقد بتاريخ: 15/5/1429هـ الموافق 20/5/2008م.
ب) السيد / عبداللطيف بن سعد العتيق ( ممثلاً لمؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ) بدلاً من السيد / عبدالرحمن الراشد، علماً بأنه تمت الموافقة على تعيين السيد / العتيق من قبل مؤسسة النقد بتاريخ: 5/11/1429هـ الموافق: 3/11/2008م.
علماً بأن لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً فأكثر الحق بحضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقة بالتصويت وفقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع وذلك بموجب تفويض مصدق من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم ارسال أصل التفويض إلى المركز الرئيس للشركة الكائن في الرياض طريق العليا العام مقابل مكتبة جرير- عمائر السيركون رقم (15) الدور (3) قبل موعد انعقاد الجمعية، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وذلك طبقاً لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة العادية وممارسة حقة بالتصويت على أساس صوت لكل سهم وذلك طبقاً لأحكام المادة (34) من النظام الأساسي للشركة.