مغروور قطر
24-05-2009, 07:31 PM
السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) تدعو مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر
تداول 24/05/2009
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يمتلكون عشرون سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الحادى عشر المقرر عقده بمشيئة الله في مدينة جدة بفندق الهيلتون قاعة القصر- يوم الثلاثاء 30/06/1430هـ الموافق 23/06/2009م (حسب تقويم أم القرى) في تمام الساعة 7.30 مساءاً للنظر في جدول الأعمال التالي:
(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2009م والتصديق عليه.
(2) الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية عن الفترة من 01/04/2008م إلى 31/03/2009م والتصديق على ما جاء فيهما.
(3) الموافقة على إختيار مراقبين لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2009م وتنتهي في 31/03/2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما ، والربع الأول من العام 2010م.
(4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 1/04/2008م إلى 31/03/2009م.
(5) إجازة أعمال مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2009م الى تاريخ إنعقاد الجمعية
(6) الموافقة على إنتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين وذلك لعضوية مجلس الإدارة فى دورته الرابعة التى تبدأ من تاريخ الجمعية.
ويتطلب الأمر من المساهمين الراغبين حضور الإجتماع إثبات ملكية أسهمهم وإبراز بطاقة الأحوال المدنية ويقومون بتسجيل أسمائهم في سجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الإجتماع ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية ويتوجب وصول أصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد إنعقاد الجمعية وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 294 وتاريخ 12/9/1422هـ ، ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل لإكتمال النصاب المحدد لعقد الإجتماع ، هذا ولقد خصصت الشركة أماكن للسيدات والله ولي التوفيق.
تداول 24/05/2009
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يمتلكون عشرون سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الحادى عشر المقرر عقده بمشيئة الله في مدينة جدة بفندق الهيلتون قاعة القصر- يوم الثلاثاء 30/06/1430هـ الموافق 23/06/2009م (حسب تقويم أم القرى) في تمام الساعة 7.30 مساءاً للنظر في جدول الأعمال التالي:
(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2009م والتصديق عليه.
(2) الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية عن الفترة من 01/04/2008م إلى 31/03/2009م والتصديق على ما جاء فيهما.
(3) الموافقة على إختيار مراقبين لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2009م وتنتهي في 31/03/2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما ، والربع الأول من العام 2010م.
(4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 1/04/2008م إلى 31/03/2009م.
(5) إجازة أعمال مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2009م الى تاريخ إنعقاد الجمعية
(6) الموافقة على إنتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين وذلك لعضوية مجلس الإدارة فى دورته الرابعة التى تبدأ من تاريخ الجمعية.
ويتطلب الأمر من المساهمين الراغبين حضور الإجتماع إثبات ملكية أسهمهم وإبراز بطاقة الأحوال المدنية ويقومون بتسجيل أسمائهم في سجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الإجتماع ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية ويتوجب وصول أصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد إنعقاد الجمعية وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 294 وتاريخ 12/9/1422هـ ، ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل لإكتمال النصاب المحدد لعقد الإجتماع ، هذا ولقد خصصت الشركة أماكن للسيدات والله ولي التوفيق.