مغروور قطر
25-05-2009, 12:50 PM
ثمار" تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية العشرون ( للمرة الثانية )
تداول 25/05/2009
يسر الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار شركة مساهمة سعودية مقرها الرئيسي الرياض وعنوانها ص.ب 88618 الرياض 11672 هاتف 4933141 فاكس 4970247 دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية العشرون للمرة الثانية - الذي سيعقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين 22/06/1430هـ الموافق 15/06/2009م بفندق ماريوت الرياض قاعة المجلس - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
(1)الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
(2)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
(3)الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2009م.
(4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
(5)الموافقة على تعيين السادة/ يوسف صالح الحضيف و/غسان عبدالكريم سليهم و/عمر عليان العنزي أعضاء بمجلس الإدارة بدلاً من السادة/ ناصر محمد العودان و/عبدالعزيز صالح العبودي و/ سعد محمد أبوصخر .
وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى أنه يحق لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حضور الإجتماع بطريقة الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار إثبات الشخصية مع إشعار الأسهم وعلى المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك التي للمساهم حساب فيها ويجب أن تصل صورة التوكيل إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع إحضار أصل الوكالة عند الاجتماع ، علماً بأن الإجتماع الثاني يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه والتسجيل سيبدأ عند الساعة الخامسة والنصف مساءً ويجب ألا تزيد قيمة الأسـهم في التوكيل الصادر للمساهم الواحد عن 5% من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته ، وفي حالة وجود أي إستفسار يرجى الإتصال على الهاتف رقم (4933141 تحويلة 250).
تداول 25/05/2009
يسر الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار شركة مساهمة سعودية مقرها الرئيسي الرياض وعنوانها ص.ب 88618 الرياض 11672 هاتف 4933141 فاكس 4970247 دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية العشرون للمرة الثانية - الذي سيعقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين 22/06/1430هـ الموافق 15/06/2009م بفندق ماريوت الرياض قاعة المجلس - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
(1)الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
(2)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
(3)الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2009م.
(4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
(5)الموافقة على تعيين السادة/ يوسف صالح الحضيف و/غسان عبدالكريم سليهم و/عمر عليان العنزي أعضاء بمجلس الإدارة بدلاً من السادة/ ناصر محمد العودان و/عبدالعزيز صالح العبودي و/ سعد محمد أبوصخر .
وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى أنه يحق لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حضور الإجتماع بطريقة الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار إثبات الشخصية مع إشعار الأسهم وعلى المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك التي للمساهم حساب فيها ويجب أن تصل صورة التوكيل إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع إحضار أصل الوكالة عند الاجتماع ، علماً بأن الإجتماع الثاني يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه والتسجيل سيبدأ عند الساعة الخامسة والنصف مساءً ويجب ألا تزيد قيمة الأسـهم في التوكيل الصادر للمساهم الواحد عن 5% من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته ، وفي حالة وجود أي إستفسار يرجى الإتصال على الهاتف رقم (4933141 تحويلة 250).