مغروور قطر
27-05-2009, 09:17 AM
شركة فواز عبدالعزيز الحكير تدعو المساهمين لحضوراجتماع الجمعية العامة العادية
تداول 27/05/2009
يسر شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه أن تدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم الأربعاء 1 رجب 1430هــ الموافق 24/6/2009 م وذلك في قاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن للمحاضرات - بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الساعة الرابعة عصراً . وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:
1.الموافقة على تقرير مجلس الأدارة للسنة المالية المنتهية في 31/3/2009م.
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/3/2009م وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في نفس التاريخ.
3.الموافقة على ترحيل الأرباح المبقاة في 31/3/2009م للعام القادم.
4.إعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح التي تمت خلال العام بواقع ( 1,75) ريال للسهم الواحد والتي تم توزيعها في شهر 11/ 2008.
5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الأدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2009م.
6.الموافقة على أختيار المحاسب القانوني من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
7.تفويض مجلس الإدارة بالترخيص في التعاملات مع الشركات ذات العلاقة خلال السنة المالية القادمة من 1/4/2009م إلى 31/3/2010م.
8.تفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على عقود شراء حصة من مجمع الرياض جاليري التجاري بمبلغ 75 مليون ريال وكذا فندق بمبلغ 25 مليون ريال والعائدة ملكيتهم لشركة المراكز العربية.
ويحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الأقل حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه في الحضور مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل ، ويجب أن يكون مصدقاً على التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية ، على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الاقل من موعد إنعقاد الجمعية (عناية إداراة علاقات المساهمين ـــ ص.ب. 359 الرياض 11411 هاتف 4350000 داخلي 285 فاكس 4357268).
على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية ، أو وكيله إحضار بطاقة الأحوال ، والمستندات الداله على ملكيته أو موكيله للاسهم ، وأهمية التواجد قبل موعد بدء الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.
النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف راس المال
تداول 27/05/2009
يسر شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه أن تدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم الأربعاء 1 رجب 1430هــ الموافق 24/6/2009 م وذلك في قاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن للمحاضرات - بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الساعة الرابعة عصراً . وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:
1.الموافقة على تقرير مجلس الأدارة للسنة المالية المنتهية في 31/3/2009م.
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/3/2009م وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في نفس التاريخ.
3.الموافقة على ترحيل الأرباح المبقاة في 31/3/2009م للعام القادم.
4.إعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح التي تمت خلال العام بواقع ( 1,75) ريال للسهم الواحد والتي تم توزيعها في شهر 11/ 2008.
5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الأدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2009م.
6.الموافقة على أختيار المحاسب القانوني من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
7.تفويض مجلس الإدارة بالترخيص في التعاملات مع الشركات ذات العلاقة خلال السنة المالية القادمة من 1/4/2009م إلى 31/3/2010م.
8.تفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على عقود شراء حصة من مجمع الرياض جاليري التجاري بمبلغ 75 مليون ريال وكذا فندق بمبلغ 25 مليون ريال والعائدة ملكيتهم لشركة المراكز العربية.
ويحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الأقل حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه في الحضور مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل ، ويجب أن يكون مصدقاً على التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية ، على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الاقل من موعد إنعقاد الجمعية (عناية إداراة علاقات المساهمين ـــ ص.ب. 359 الرياض 11411 هاتف 4350000 داخلي 285 فاكس 4357268).
على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية ، أو وكيله إحضار بطاقة الأحوال ، والمستندات الداله على ملكيته أو موكيله للاسهم ، وأهمية التواجد قبل موعد بدء الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.
النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف راس المال