مغروور قطر
01-06-2009, 09:17 AM
الشركة الكيميائية السعودية تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر
تداول 01/06/2009
يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء 30/6/1430هـ الموافق 23/6/2009م بمقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية بالملز وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1.الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة لعام 2008م .
2. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م وقائمة الدخل عن نفس الفترة وتقرير مراجع الحسابات .
3.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بقيام الشركة التابعة (الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة) (سيتكو فارما) بشراء حصة (15%) (بمبلغ 135 مليون ريال) من حصص الشركاء في شركة الموارد التجارية المحدودة والمالكة لنسبة (50%) من حصص الشركاء في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة.
4.الموافقة على شراء الشركة التابعة (الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة) (سيتكو فارما) حصة (50%) من حصص الشركاء في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة من شركة الموارد التجارية بمبلغ (235) مليون ريال مقابل خروجها من ملكية (15% من حصص الشركاء بشركة الموارد التجارية والبالغ قيمتها (135) مليون ريال )على أن يسدد فرق ثمن الصفقة مباشرة لمؤسسي شركة الدواء للخدمات الطبية وذلك وفقا للأحداث اللاحقة المشار إليها بإيضاح مجلس الإدارة .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
6.الموافقة على تحويل (مبلغ 40 مليون ريال) أربعون مليون ريال من الأرباح ليضاف إلى الإحتياطي العام للشركة لمواجهة أية تأثيرات سلبية مستقبلاً .
7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح عن عام 2008م وترحيل الأرباح إلى حساب الأرباح المبقاة .
8.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه
9.الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبد العزيز على حسن أبو السعود عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل سمو الأمير / خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود .
10.الموافقة على لائحة حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية.
لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
على المساهمين الراغبين في الحضور (أصالة أو نيابة) تسجيل أسماؤهم بسجل الحضور حيث سيبدأ التسجيل عند الساعة الثالثة والنصف عصراً . وعليهم إحضار بطاقة الهوية ، إضافة إلى أصل أو صور شهادات الأسهم أو الإشعارات والتوكيل في حالة الوكالة عن غيرهم وذلك لتسهيل عمليات التسجيل . علماً بأنه لا يقبل التوكيل غير المصدق ، كما يجب أن يصل أصل التوكيل إلى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي : الرياض 11461 ص . ب 2665 هاتف 4767432 " مجلس الإدارة " .
ولا تقبل الصورة أو الفاكس ، وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته .
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذه الجمعية أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ . علماً بأن النصاب القانوني للجمعية هو 50% من رأس مال الشركة .
تداول 01/06/2009
يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء 30/6/1430هـ الموافق 23/6/2009م بمقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية بالملز وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1.الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة لعام 2008م .
2. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م وقائمة الدخل عن نفس الفترة وتقرير مراجع الحسابات .
3.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بقيام الشركة التابعة (الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة) (سيتكو فارما) بشراء حصة (15%) (بمبلغ 135 مليون ريال) من حصص الشركاء في شركة الموارد التجارية المحدودة والمالكة لنسبة (50%) من حصص الشركاء في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة.
4.الموافقة على شراء الشركة التابعة (الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة) (سيتكو فارما) حصة (50%) من حصص الشركاء في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة من شركة الموارد التجارية بمبلغ (235) مليون ريال مقابل خروجها من ملكية (15% من حصص الشركاء بشركة الموارد التجارية والبالغ قيمتها (135) مليون ريال )على أن يسدد فرق ثمن الصفقة مباشرة لمؤسسي شركة الدواء للخدمات الطبية وذلك وفقا للأحداث اللاحقة المشار إليها بإيضاح مجلس الإدارة .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
6.الموافقة على تحويل (مبلغ 40 مليون ريال) أربعون مليون ريال من الأرباح ليضاف إلى الإحتياطي العام للشركة لمواجهة أية تأثيرات سلبية مستقبلاً .
7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح عن عام 2008م وترحيل الأرباح إلى حساب الأرباح المبقاة .
8.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه
9.الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبد العزيز على حسن أبو السعود عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل سمو الأمير / خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود .
10.الموافقة على لائحة حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية.
لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
على المساهمين الراغبين في الحضور (أصالة أو نيابة) تسجيل أسماؤهم بسجل الحضور حيث سيبدأ التسجيل عند الساعة الثالثة والنصف عصراً . وعليهم إحضار بطاقة الهوية ، إضافة إلى أصل أو صور شهادات الأسهم أو الإشعارات والتوكيل في حالة الوكالة عن غيرهم وذلك لتسهيل عمليات التسجيل . علماً بأنه لا يقبل التوكيل غير المصدق ، كما يجب أن يصل أصل التوكيل إلى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي : الرياض 11461 ص . ب 2665 هاتف 4767432 " مجلس الإدارة " .
ولا تقبل الصورة أو الفاكس ، وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته .
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذه الجمعية أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ . علماً بأن النصاب القانوني للجمعية هو 50% من رأس مال الشركة .