مغروور قطر
10-06-2009, 09:15 AM
شركة دار الأركان تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لزيادة رأس مال الشركة
تداول 10/06/2009
يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري دعوة مساهميها الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العاديه الثالثة والمزمع عقدها مساء يوم الثلاثاء 14/07/1430هـ الموافق 07/07/2009م وذلك في تمام الساعة الرابعة بـفندق ماريوت الرياض، قاعة مكارم، وذلك لمناقشة مايلي:
- الجمعية العمومية العادية:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي 31/12/2008م.
2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م.
3- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2008م.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2008م. 5- الموافقة على اختيار مراقبين لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/01/2009م وتنتهي في 31/12/2009م.
ويجوز للمساهم أن يوكل مساهما آخر ممن لهم حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضور والتصويت بموجب وكاله خطيه معتمدة علما بان النصاب اللازم لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.
- الجمعية العمومية غير العادية :
1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من7,200,000,000 ريال سعودي (720 مليون سهم) إلى 10,800,000,000 ريال سعودي (1,080 مليون سهم) بنسبة 50% وذلك بإصدار عدد 360,000,000 سهم إضافي على أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 3,350,000,000 ريال سعودي من بند الإحتياطي النظامي ومبلغ 250,000,000 ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة إلى رأس المال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين يملكها المساهمون وتكون أحقية الأسهم المجانية للمساهمين المقيدين بسجل المساهمين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
2- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة حسب الصيغة التالية:
1- إدارة الأملاك والاستثمار العقاري .
2- شراء وتملك العقارات والأراضي وبيعها لحساب الشركة .
3- شراء الأراضي وإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة .
4- المقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية والسياحية (الإنشاء والإصلاح والهدم والترميم) .
5- استثمار وتملك وإدارة المراكز الترفيهية والمنشئات الرياضية والسياحية والفنادق والمستشفيات والمراكز الطبية والمراكز التجارية والمدن والمشاريع الصناعية.
6- تملك الأراضي والعقارات وتطويرها إلى قطع تنظيميه وإدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها .
7- تجارة الجملة والتجزئة بالمواد الصحية والسباكة وأدوات الكهرباء والبويات ومواد البناء والأدوات المكتبية والسيارات بالنقد أو التقسيط.
3- الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة بإضافة فقرة جديدة تنص على الآتي: (فرز الأراضي ودمجها وبيعها وكذلك فرز العمائر والفلل والأراضي واستخراج صك تملك لكل وحدة سكنية من العمائر أو الفلل أو الأراضي وبيعها قبل أو بعد الفرز)، ويجوز للمساهم أن يوكل مساهما آخر ممن لهم حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضور والتصويت بموجب وكالة خطيه معتمده علما بأن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.
تداول 10/06/2009
يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري دعوة مساهميها الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العاديه الثالثة والمزمع عقدها مساء يوم الثلاثاء 14/07/1430هـ الموافق 07/07/2009م وذلك في تمام الساعة الرابعة بـفندق ماريوت الرياض، قاعة مكارم، وذلك لمناقشة مايلي:
- الجمعية العمومية العادية:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي 31/12/2008م.
2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م.
3- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2008م.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2008م. 5- الموافقة على اختيار مراقبين لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/01/2009م وتنتهي في 31/12/2009م.
ويجوز للمساهم أن يوكل مساهما آخر ممن لهم حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضور والتصويت بموجب وكاله خطيه معتمدة علما بان النصاب اللازم لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.
- الجمعية العمومية غير العادية :
1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من7,200,000,000 ريال سعودي (720 مليون سهم) إلى 10,800,000,000 ريال سعودي (1,080 مليون سهم) بنسبة 50% وذلك بإصدار عدد 360,000,000 سهم إضافي على أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 3,350,000,000 ريال سعودي من بند الإحتياطي النظامي ومبلغ 250,000,000 ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة إلى رأس المال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين يملكها المساهمون وتكون أحقية الأسهم المجانية للمساهمين المقيدين بسجل المساهمين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
2- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة حسب الصيغة التالية:
1- إدارة الأملاك والاستثمار العقاري .
2- شراء وتملك العقارات والأراضي وبيعها لحساب الشركة .
3- شراء الأراضي وإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة .
4- المقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية والسياحية (الإنشاء والإصلاح والهدم والترميم) .
5- استثمار وتملك وإدارة المراكز الترفيهية والمنشئات الرياضية والسياحية والفنادق والمستشفيات والمراكز الطبية والمراكز التجارية والمدن والمشاريع الصناعية.
6- تملك الأراضي والعقارات وتطويرها إلى قطع تنظيميه وإدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها .
7- تجارة الجملة والتجزئة بالمواد الصحية والسباكة وأدوات الكهرباء والبويات ومواد البناء والأدوات المكتبية والسيارات بالنقد أو التقسيط.
3- الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة بإضافة فقرة جديدة تنص على الآتي: (فرز الأراضي ودمجها وبيعها وكذلك فرز العمائر والفلل والأراضي واستخراج صك تملك لكل وحدة سكنية من العمائر أو الفلل أو الأراضي وبيعها قبل أو بعد الفرز)، ويجوز للمساهم أن يوكل مساهما آخر ممن لهم حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضور والتصويت بموجب وكالة خطيه معتمده علما بأن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.