مغروور قطر
14-06-2009, 07:02 PM
شركة جبل عمر للتطوير تدعو مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الأولى ( الاجتماع الثاني)
تداول 14/06/2009
يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير دعوة السادة المساهمين لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية الأولى للشركة التي ستعقد بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية الأولى والمقـرر عقدهـا عقب صـلاة المغـرب مباشـرةً مساء يوم الأربعاء 24 جمادى الثاني 1430ﻫ الموافق 17 يونيو 2009م بمشيئة الله ، وذلك بمقر معرض مجسمات الشركة بطريق ( جدة / مكة ) السريع بعد محطة البوابة مباشرة ً، وذلك للنظر في المواضيع التالية :
1-تعديل البند (1) من الفقرة (4) من المادة السابعة عشرة ( أ ) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :
(ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 100% من رأس مال الشركة )
2-إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة وفقاً للتالي :
(يجوز للشركة بقرار من مجلس الإدارة وفيما لا يخالف أحكام هذا النظام إصدار السندات (صكوك) بالصيغ الشرعية) .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1-لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة ؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور ، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم الشخصية.
3-آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، طبقاً للنظام.
4-يكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المذيل في هذه الدعوة.
كما يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير دعوة السادة المساهمين لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية الأولى للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1429هـ.
2)المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/12/1429هـ وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات حول القوائم المالية .
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1429هـ .
4)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1430هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
5)المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة طبقاً للمادة (14/ب) من لائحة حوكمة الشركات .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1)لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة ، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها .
2)القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ما عدا العطلات .
3)على المساهمين الراغبين في الحضور أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور ، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم الشخصية .
4)آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، طبقاً للنظام .
5)يكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المذيل في هذه الدعوة .
تداول 14/06/2009
يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير دعوة السادة المساهمين لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية الأولى للشركة التي ستعقد بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية الأولى والمقـرر عقدهـا عقب صـلاة المغـرب مباشـرةً مساء يوم الأربعاء 24 جمادى الثاني 1430ﻫ الموافق 17 يونيو 2009م بمشيئة الله ، وذلك بمقر معرض مجسمات الشركة بطريق ( جدة / مكة ) السريع بعد محطة البوابة مباشرة ً، وذلك للنظر في المواضيع التالية :
1-تعديل البند (1) من الفقرة (4) من المادة السابعة عشرة ( أ ) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :
(ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 100% من رأس مال الشركة )
2-إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة وفقاً للتالي :
(يجوز للشركة بقرار من مجلس الإدارة وفيما لا يخالف أحكام هذا النظام إصدار السندات (صكوك) بالصيغ الشرعية) .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1-لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة ؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور ، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم الشخصية.
3-آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، طبقاً للنظام.
4-يكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المذيل في هذه الدعوة.
كما يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير دعوة السادة المساهمين لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية الأولى للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1429هـ.
2)المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/12/1429هـ وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات حول القوائم المالية .
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1429هـ .
4)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1430هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
5)المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة طبقاً للمادة (14/ب) من لائحة حوكمة الشركات .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1)لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة ، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها .
2)القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ما عدا العطلات .
3)على المساهمين الراغبين في الحضور أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور ، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم الشخصية .
4)آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، طبقاً للنظام .
5)يكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المذيل في هذه الدعوة .