مغروور قطر
22-06-2009, 09:18 AM
نتائج الجمعية العمومية لشركة "عمان للإستثمارات والتمويل" العادية والغير العادية
سوق مسقط 22/06/2009
إنعقدت الجمعية الجمعية العامة العادية السنوية والغير عادية لشركة عمان للإستثمارات والتمويل يوم الأحد الموافق 21/6/2009 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً في فندق كراون بلازا فى القرم بنسبة حضور مقدارها 75% وقررت بالإجماع مايلي :-
الجمعية العمومية العادية :
1 – تمت الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2009
2- تمت المـوافقة على تقـريـر تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 /3/2009.
3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2009 .
4- تمت الموافقة على مقترح توزيع ارباح نقدية على المساهمين وذلـك بنسبة (11,11% ) من رأس المال أى بمعدل حوالي إحدى عشر بيسة لكل سهم.
5- تمت الموافقة علىمقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بمعدل (11,11%) ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (90) ملبون سهم الى (100) مليون سهم .
6- تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .
7- تمـت المـوافقـة عـلى مقترح تـوزيع مكافآت على اعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ( 26,000) ريال عمانى عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2009.
8- تمت الموافقة على التعاملات التى أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/3/2009 م .
9- تمت الموافقة على التعاملات التى ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التى ستنتهى فى 31/3/2010 .
10- تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ (20,000) ريال عمانى للمساعدة والتبرعات والخدمة الاجتماعية للسنة المالية التى ستنتهي فى 31/3/2010.
11- تم بالتزكية إنتخاب الفاضل / ديباك أتال كعضو مجلس إدارة جديد لملء المركز الشاغر للفترة المتبقية من عمر المجلس ، وهو يحمل بكالوريس إقتصاد من كلية سيدنهام للتجارة والإقتصاد في بومباي ومحاسبة قانونية من معهد المحاسبين القانونيين في ويلز بإنجلترا ، وعمل في الفترة من 1973 -1982 كمدقق وإستشاري في شركة بيكر تيلي إحدى المؤسسات الرائدة في المحاسبة في بريطانيا ، ومن 1982-1986 كمدير في شركة كي بي ام جي ، ثم رئيساً تنفيذياُ لشركة Ominvest من 1986 وحتى 2008/2009 .
12- تمت الموافقة على تعين الأفاضل / آرنست آند ينج كمراقبى حسابات للسنة المالية التى ستنتهي فى 31 مارس 2010 وتحديد اتعابهم .
الجمعية العمومية الغير عادية :
تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 20,000,000 ريال عمانى (عشرون مليون ريال عماني) موزعة على 200,000,000 سهم (مئتا مليون سهم) ، ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ 10,000,000 ريال عماني (عشرة ملايين ريال عماني) موزعة على 100,000,000 سهم (مئة مليون سهم) ، القيمة الإسمية للسهم مئة بيسة وجميعها أسهم إسمية ولا يجوز لغير العمانيين إمتلاك أكثر من 70% من رأس مال الشركة .
سوق مسقط 22/06/2009
إنعقدت الجمعية الجمعية العامة العادية السنوية والغير عادية لشركة عمان للإستثمارات والتمويل يوم الأحد الموافق 21/6/2009 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً في فندق كراون بلازا فى القرم بنسبة حضور مقدارها 75% وقررت بالإجماع مايلي :-
الجمعية العمومية العادية :
1 – تمت الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2009
2- تمت المـوافقة على تقـريـر تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 /3/2009.
3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2009 .
4- تمت الموافقة على مقترح توزيع ارباح نقدية على المساهمين وذلـك بنسبة (11,11% ) من رأس المال أى بمعدل حوالي إحدى عشر بيسة لكل سهم.
5- تمت الموافقة علىمقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بمعدل (11,11%) ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (90) ملبون سهم الى (100) مليون سهم .
6- تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .
7- تمـت المـوافقـة عـلى مقترح تـوزيع مكافآت على اعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ( 26,000) ريال عمانى عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2009.
8- تمت الموافقة على التعاملات التى أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/3/2009 م .
9- تمت الموافقة على التعاملات التى ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التى ستنتهى فى 31/3/2010 .
10- تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ (20,000) ريال عمانى للمساعدة والتبرعات والخدمة الاجتماعية للسنة المالية التى ستنتهي فى 31/3/2010.
11- تم بالتزكية إنتخاب الفاضل / ديباك أتال كعضو مجلس إدارة جديد لملء المركز الشاغر للفترة المتبقية من عمر المجلس ، وهو يحمل بكالوريس إقتصاد من كلية سيدنهام للتجارة والإقتصاد في بومباي ومحاسبة قانونية من معهد المحاسبين القانونيين في ويلز بإنجلترا ، وعمل في الفترة من 1973 -1982 كمدقق وإستشاري في شركة بيكر تيلي إحدى المؤسسات الرائدة في المحاسبة في بريطانيا ، ومن 1982-1986 كمدير في شركة كي بي ام جي ، ثم رئيساً تنفيذياُ لشركة Ominvest من 1986 وحتى 2008/2009 .
12- تمت الموافقة على تعين الأفاضل / آرنست آند ينج كمراقبى حسابات للسنة المالية التى ستنتهي فى 31 مارس 2010 وتحديد اتعابهم .
الجمعية العمومية الغير عادية :
تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 20,000,000 ريال عمانى (عشرون مليون ريال عماني) موزعة على 200,000,000 سهم (مئتا مليون سهم) ، ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ 10,000,000 ريال عماني (عشرة ملايين ريال عماني) موزعة على 100,000,000 سهم (مئة مليون سهم) ، القيمة الإسمية للسهم مئة بيسة وجميعها أسهم إسمية ولا يجوز لغير العمانيين إمتلاك أكثر من 70% من رأس مال الشركة .