الجمعية العامة لشركة الحكير تفوض مجلس الإدارة للتوقيع على عقد صفقتين لشراء مجمع الريا

[مغروور قطر]

الجمعية العامة لشركة الحكير تفوض مجلس الإدارة للتوقيع على عقد صفقتين لشراء مجمع الرياض جاليري وفندق بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون ريال
أرقام 27/06/2009
أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، حيث وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال التالية:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية فى 31/ 3/ 2009 م .

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة كما فى 31/ 3/ 2009 م، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي فى نفس التاريخ.

3- الموافقة على ترحيل الأرباح المبقاة في 31/3/2009م للعام القادم.

4- اعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح التي تمت خلال العام بواقع ( 1,75) ريال للسهم الواحد والتي تم توزيعها في شهر 11/ 2008م.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/ 3/ 2009 م .

6- الموافقة على اختيار المحاسب القانوني من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م، والبيانات المالية ربع السنوية، وتحديد أتعابه.

7- تفويض مجلس الإدارة بالترخيص فى التعاملات مع الشركات ذات العلاقة خلال السنة المالية القادمة من 1/4/2009 م إلى 31/3/2010 م.

8- تفويض مجلس الإداراة بالتوقيع على عقود شراء حصة من مجمع الرياض جاليري التجاري بمبلغ 75 مليون ريال، وكذا فندق بمبلغ 25 مليون ريال والعائدة ملكيتهم لشركة المراكز العربية