مغروور قطر
01-07-2009, 09:10 AM
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
تداول 01/07/2009
يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم السبت 24/08/1430هـ الموافق 15/08/2009م وذلك بمقر إدارة الشركة بجدة الدور السادس مبنى تهامة شارع الأندلس ويتضمن جدول الأعمال :
1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2009م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من1/4/2008 وحتى 31/3/2009-
2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في 1/4/2008 وانتهت في 31/3/2009
3 - الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2009م.
4 -انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 26/9/2009م
5- الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 1/4/2009 وينتهي في 31/3/2010 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6 -الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المسـاهمين بواقـع ( ريال وعشرون هللة ) عن كل سهم وبنسبة ( 12% ) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المسجلين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
علماً بأن الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركـة بجدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل فاكس رقم 6519990-02 - على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته ، مع العلم أنه لا يجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه .
كما يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي يتضمن جدول الأعمال تعديل بعض مواد النظام الأساسي كالتالي :
تعديل الفقرة رقم (5) من المادة (3) والتي تخص التوسع والبيع في الأدوات المكتبية واللوازم المكتبية وخلافه ، إضافة الفقرة التاسعة الجديدة إلى المادة (3) لأغراض الشركة التي تنص على :
شراء الأرضي لإقامة مبان عليها واستثمار هذه المباني لصالح الشركة تعديل المادة (4) لتكون : يجوز للشركة التملك والدمج والشراء في الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهه بأعمالها ، تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي لتصبح كالآتي ( تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته وإذا شغر مركز أحد الأعضاء أثناء السنة المالية لأي سبب كان للمجلس أن يعين من بين المساهمين اللذين تتوفر فيهم شروط العضوية عضواً في المركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لإقرار تعيينه أو النظر في انتخاب عضو آخر محله ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء ويجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم ) تعديل الفقرة (أ) من المادة (18) والتي تخص التوسع في سلطات المجلس ، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمتلكون 50% من رأس المال.
تداول 01/07/2009
يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم السبت 24/08/1430هـ الموافق 15/08/2009م وذلك بمقر إدارة الشركة بجدة الدور السادس مبنى تهامة شارع الأندلس ويتضمن جدول الأعمال :
1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2009م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من1/4/2008 وحتى 31/3/2009-
2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في 1/4/2008 وانتهت في 31/3/2009
3 - الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2009م.
4 -انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 26/9/2009م
5- الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 1/4/2009 وينتهي في 31/3/2010 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6 -الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المسـاهمين بواقـع ( ريال وعشرون هللة ) عن كل سهم وبنسبة ( 12% ) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المسجلين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
علماً بأن الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركـة بجدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل فاكس رقم 6519990-02 - على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته ، مع العلم أنه لا يجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه .
كما يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي يتضمن جدول الأعمال تعديل بعض مواد النظام الأساسي كالتالي :
تعديل الفقرة رقم (5) من المادة (3) والتي تخص التوسع والبيع في الأدوات المكتبية واللوازم المكتبية وخلافه ، إضافة الفقرة التاسعة الجديدة إلى المادة (3) لأغراض الشركة التي تنص على :
شراء الأرضي لإقامة مبان عليها واستثمار هذه المباني لصالح الشركة تعديل المادة (4) لتكون : يجوز للشركة التملك والدمج والشراء في الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهه بأعمالها ، تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي لتصبح كالآتي ( تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته وإذا شغر مركز أحد الأعضاء أثناء السنة المالية لأي سبب كان للمجلس أن يعين من بين المساهمين اللذين تتوفر فيهم شروط العضوية عضواً في المركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لإقرار تعيينه أو النظر في انتخاب عضو آخر محله ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء ويجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم ) تعديل الفقرة (أ) من المادة (18) والتي تخص التوسع في سلطات المجلس ، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمتلكون 50% من رأس المال.