مغروور قطر
18-08-2009, 12:47 PM
يو.بي.اس يعتزم كشف أسماء نحو 5000 عميل في صفقة أمريكية
Tue Aug 18, 2009 8:21am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملميامي (رويترز) - قال مصدر قانوني أمريكي ان بنك يو.بي.اس السويسري سيقدم للسلطات الامريكية أسماء نحو 5000 عميل من الاثرياء الامريكيين المشتبه في استغلالهم البنك في التهرب من الضرائب وذلك في اطار صفقة سيضفى عليها الطابع الرسمي هذا الاسبوع.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لانه ليس مصرح له بالتحدث عن الاتفاق ان من المقرر أن تعلن الحكومتان السويسرية والامريكية بصفة مشتركة عن الاتفاق يوم الاربعاء.
وتنهي الصفقة التي بدأت الاسبوع الماضي نزاعا قانونيا طويلا بين المفاوضين السويسريين والامريكيين حول الحصول على أسماء عملاء البنك الامريكيين المشتبه في استغلالهم حسابات سرية بالبنك لاخفاء أصول والتهرب من الضرائب الامريكية.
وتسببت القضية في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وسويسرا بسبب الاساليب التي استخدمها المحققون الامريكيون لاكثر من عام من أجل فتح أحد أكبر الحصون المتعلقة بسرية وخصوصية البنوك في العالم.
وقال المصدر يوم الاثنين ان الاتفاق بشأن تسوية النزاع والذي جرى التوصل اليه في واشنطن خلال الاسبوع الماضي سيشمل افصاح يو.بي.اس للسلطات الامريكية عن أسماء نحو 4500 الى 5000 عميل من عملائه الامريكيين.
الا أن مصادر حكومية أمريكية قالت مرارا ان المدعين الامريكيين مازال يمكنهم تحقيق نصر كبير في القضية اذا حصلوا على أسماء عملاء يعتقد أنهم يمتلكون أكبر حسابات مصرفية خارجية والتي تحوي معظم الاصول المرتبطة بعملاء لبنك يو.بي.اس مقرهم الولايات المتحدة وتقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار.
ومن شأن ذلك الامر أن يترك أصداء واسعة عبر قطاع المعاملات المصرفية الخارجية (أوفشور) في ظل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وعدد من البلدان الاخرى لمكافحة عمليات غسيل الاموال والتهرب الضريبي.
Tue Aug 18, 2009 8:21am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملميامي (رويترز) - قال مصدر قانوني أمريكي ان بنك يو.بي.اس السويسري سيقدم للسلطات الامريكية أسماء نحو 5000 عميل من الاثرياء الامريكيين المشتبه في استغلالهم البنك في التهرب من الضرائب وذلك في اطار صفقة سيضفى عليها الطابع الرسمي هذا الاسبوع.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لانه ليس مصرح له بالتحدث عن الاتفاق ان من المقرر أن تعلن الحكومتان السويسرية والامريكية بصفة مشتركة عن الاتفاق يوم الاربعاء.
وتنهي الصفقة التي بدأت الاسبوع الماضي نزاعا قانونيا طويلا بين المفاوضين السويسريين والامريكيين حول الحصول على أسماء عملاء البنك الامريكيين المشتبه في استغلالهم حسابات سرية بالبنك لاخفاء أصول والتهرب من الضرائب الامريكية.
وتسببت القضية في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وسويسرا بسبب الاساليب التي استخدمها المحققون الامريكيون لاكثر من عام من أجل فتح أحد أكبر الحصون المتعلقة بسرية وخصوصية البنوك في العالم.
وقال المصدر يوم الاثنين ان الاتفاق بشأن تسوية النزاع والذي جرى التوصل اليه في واشنطن خلال الاسبوع الماضي سيشمل افصاح يو.بي.اس للسلطات الامريكية عن أسماء نحو 4500 الى 5000 عميل من عملائه الامريكيين.
الا أن مصادر حكومية أمريكية قالت مرارا ان المدعين الامريكيين مازال يمكنهم تحقيق نصر كبير في القضية اذا حصلوا على أسماء عملاء يعتقد أنهم يمتلكون أكبر حسابات مصرفية خارجية والتي تحوي معظم الاصول المرتبطة بعملاء لبنك يو.بي.اس مقرهم الولايات المتحدة وتقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار.
ومن شأن ذلك الامر أن يترك أصداء واسعة عبر قطاع المعاملات المصرفية الخارجية (أوفشور) في ظل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وعدد من البلدان الاخرى لمكافحة عمليات غسيل الاموال والتهرب الضريبي.