ROSE
19-08-2009, 07:28 AM
“المركزي” يحظر فتح حسابات للسياسيين الأجانب دون تصريح
الخليج 19/08/2009
طلب المصرف المركزي من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل والمنشآت المالية عدم فتح أي حساب لشخص أجنبي ذي نفوذ سياسي ما لم تحصل على تصريح خطي من المصرف المركزي بذلك .
ويحل الإشعار الذي أرسله المصرف المركزي إلى كافة البنوك والصرافات وشركات الاستثمار والتمويل إلى جانب المنشات المالية الأخرى محل إشعار سابق كان قد أصدره وأرسله الى البنوك في 2 أغسطس/ آب الجاري .
ويعتبر الأشخاص الأجانب ذوو النفوذ السياسي بحسب تعريف المركزي بأنهم الأفراد الذي تعهد إليهم وظائف عامة مرموقة في دولة أجنبية أو رؤساء الحكومات أو كبار الساسة والمسؤولين الحكوميين أو القضائيين والعسكريين إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المملوكة للدولة ومسؤولي الأحزاب السياسية المهمة تتضمن علاقات الأعمال مع اسر الأشخاص الأجانب ذوي النفوذ السياسي أو المقربين منهم مخاطر سمعة مماثلة لأولئك الأشخاص الأجانب ذي النفوذ السياسي .
وطلب المركزي من البنوك تزويده بأرقام دقيقة عن عملائها من الأشخاص الأجانب ذوي النفوذ السياسي قبل 24 أغسطس الجاري وتشمل هذه المعلومات ذكر اسم الشخص ومنصبه الحالي أو السابق في حال أراد فتح الحساب بشكل مباشر أو احد أعضاء عائلته أو أي شخص تربطهم به علاقة وطيدة في حال كانت عملية فتح الحساب بطريقة غير مباشرة كما طلب المركزي من البنوك تزويده بنوع الحساب المراد فتحه .
الخليج 19/08/2009
طلب المصرف المركزي من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل والمنشآت المالية عدم فتح أي حساب لشخص أجنبي ذي نفوذ سياسي ما لم تحصل على تصريح خطي من المصرف المركزي بذلك .
ويحل الإشعار الذي أرسله المصرف المركزي إلى كافة البنوك والصرافات وشركات الاستثمار والتمويل إلى جانب المنشات المالية الأخرى محل إشعار سابق كان قد أصدره وأرسله الى البنوك في 2 أغسطس/ آب الجاري .
ويعتبر الأشخاص الأجانب ذوو النفوذ السياسي بحسب تعريف المركزي بأنهم الأفراد الذي تعهد إليهم وظائف عامة مرموقة في دولة أجنبية أو رؤساء الحكومات أو كبار الساسة والمسؤولين الحكوميين أو القضائيين والعسكريين إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المملوكة للدولة ومسؤولي الأحزاب السياسية المهمة تتضمن علاقات الأعمال مع اسر الأشخاص الأجانب ذوي النفوذ السياسي أو المقربين منهم مخاطر سمعة مماثلة لأولئك الأشخاص الأجانب ذي النفوذ السياسي .
وطلب المركزي من البنوك تزويده بأرقام دقيقة عن عملائها من الأشخاص الأجانب ذوي النفوذ السياسي قبل 24 أغسطس الجاري وتشمل هذه المعلومات ذكر اسم الشخص ومنصبه الحالي أو السابق في حال أراد فتح الحساب بشكل مباشر أو احد أعضاء عائلته أو أي شخص تربطهم به علاقة وطيدة في حال كانت عملية فتح الحساب بطريقة غير مباشرة كما طلب المركزي من البنوك تزويده بنوع الحساب المراد فتحه .