مغروور قطر
19-08-2009, 11:05 PM
أسترا الصناعية تدعو مساهميها لحضوراجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية
تداول 19/08/2009
يسر شركة مجموعة أسترا الصناعية (شركة مساهمة عامة)، ذات السجل التجاري رقم 1010069607 وتاريخ 9/1/1409هـ (ويشار إليها فيما بعد بالشركة)، دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر انعقادها إن شاء الله في يوم الاثنين 24/9/1430هـ الموافق 14/9/2009م الساعة 9:30 مساءً في فندق ماريوت بقاعة مكارم بالرياض وذلك للنظر في الآتي:
أولاً: الجمعية العامة العادية:
1-الترخيص للشركة العربية للتموين والتجارة والأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري والأستاذ/ خالد بن صبيح المصري بالتعاملات التي تتم مع الشركة.
2-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على نسبة 51% من شركة التنمية لصناعة الحديد.
ثانياً: الجمعية العامة غير العادية:
1-الموافقة على تعديل المادة (3) الخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة النشاط التالي:
التعدين للأغراض الصناعية.
وتزاول الشركة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
ولكل مساهم حق حضور الاجتماعين المشار إليهم، وله أن يوكل عنه مساهما آخر من غير موظفي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه ويشترط صحة التوكيل أن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً عليه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل الحكومية التي يعمل بها المساهم، وبحيث يرسل التوكيل إلى الشركة عناية إدارة علاقات المساهمين على العنوان ص.ب 1560 الرياض 11441 أو فاكس 4752001 ليصل الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم.
علما بأن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية هو 50% من رأس المال.
ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
للاستفسار، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم (4752002) أو فاكس رقم (4752001) أو على البريد الالكتروني : info@astraindustrial.com.sa
والله الموفق،،
تداول 19/08/2009
يسر شركة مجموعة أسترا الصناعية (شركة مساهمة عامة)، ذات السجل التجاري رقم 1010069607 وتاريخ 9/1/1409هـ (ويشار إليها فيما بعد بالشركة)، دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر انعقادها إن شاء الله في يوم الاثنين 24/9/1430هـ الموافق 14/9/2009م الساعة 9:30 مساءً في فندق ماريوت بقاعة مكارم بالرياض وذلك للنظر في الآتي:
أولاً: الجمعية العامة العادية:
1-الترخيص للشركة العربية للتموين والتجارة والأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري والأستاذ/ خالد بن صبيح المصري بالتعاملات التي تتم مع الشركة.
2-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على نسبة 51% من شركة التنمية لصناعة الحديد.
ثانياً: الجمعية العامة غير العادية:
1-الموافقة على تعديل المادة (3) الخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة النشاط التالي:
التعدين للأغراض الصناعية.
وتزاول الشركة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
ولكل مساهم حق حضور الاجتماعين المشار إليهم، وله أن يوكل عنه مساهما آخر من غير موظفي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه ويشترط صحة التوكيل أن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً عليه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل الحكومية التي يعمل بها المساهم، وبحيث يرسل التوكيل إلى الشركة عناية إدارة علاقات المساهمين على العنوان ص.ب 1560 الرياض 11441 أو فاكس 4752001 ليصل الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم.
علما بأن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية هو 50% من رأس المال.
ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
للاستفسار، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم (4752002) أو فاكس رقم (4752001) أو على البريد الالكتروني : info@astraindustrial.com.sa
والله الموفق،،