مغروور قطر
16-02-2010, 09:25 PM
جبل عمر" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية الأربعاء 9 يونيو 2010
تداول 16/02/2010
يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية لمساهمي الشركة عقب صلاة المغرب مباشرةً مساء يوم الأربعاء 26/6/1431هـ الموافق 09/06/2010م طبقاً لتقويم أم القرى بمشيئة الله ، وذلك بالمقر الرئيسي للشركة بطريق (جدة/مكة) السريع بعد محطة البوابة, للنظر في جدول الأعمال الأتي :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1430هـ.
2-المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/12/1430هـ وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات حول القوائم المالية .
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1430هـ .
4-الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1431هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابة.
5-تعيين الأستاذ عبدالرحمن عبدالعزيز بن حسين عضواً ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في مجلس إدارة الشركة ليحل محل الشيخ/ محمد إبراهيم العيسى ومتمماً للمدة المتبقية من عضويته في دورة مجلس الإدارة الحالية اعتباراً من تاريخ 8/9/2009م .
6-المصادقة على صرف مكافأة جلسات مجلس إدارة الشركة وذلك بواقع ( ثلاثة الاف ريال ) لكل عضو عن الجلسة الواحدة طبقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 1071 وتاريخ 2/11/1413هـ .
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة جبل عمر للتطوير ومكتب الأبنية للإستشارات الهندسية والذي يملكه عضو مجلس الإدارة المهندس/ انس صالح صيرفي طبقاً للمادة (69) من نظام الشركات .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :
1- لكل مساهم -حائز على عشرين سهماً فأكثر -الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية -ما عدا العطلات.
3-على المساهمين الراغبين في الحضور -أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور ، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم الشخصي.
4-آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، طبقاً للنظام.
5- النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المذيل في هذه الدعوة .
تداول 16/02/2010
يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية لمساهمي الشركة عقب صلاة المغرب مباشرةً مساء يوم الأربعاء 26/6/1431هـ الموافق 09/06/2010م طبقاً لتقويم أم القرى بمشيئة الله ، وذلك بالمقر الرئيسي للشركة بطريق (جدة/مكة) السريع بعد محطة البوابة, للنظر في جدول الأعمال الأتي :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1430هـ.
2-المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/12/1430هـ وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات حول القوائم المالية .
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1430هـ .
4-الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1431هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابة.
5-تعيين الأستاذ عبدالرحمن عبدالعزيز بن حسين عضواً ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في مجلس إدارة الشركة ليحل محل الشيخ/ محمد إبراهيم العيسى ومتمماً للمدة المتبقية من عضويته في دورة مجلس الإدارة الحالية اعتباراً من تاريخ 8/9/2009م .
6-المصادقة على صرف مكافأة جلسات مجلس إدارة الشركة وذلك بواقع ( ثلاثة الاف ريال ) لكل عضو عن الجلسة الواحدة طبقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 1071 وتاريخ 2/11/1413هـ .
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة جبل عمر للتطوير ومكتب الأبنية للإستشارات الهندسية والذي يملكه عضو مجلس الإدارة المهندس/ انس صالح صيرفي طبقاً للمادة (69) من نظام الشركات .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :
1- لكل مساهم -حائز على عشرين سهماً فأكثر -الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية -ما عدا العطلات.
3-على المساهمين الراغبين في الحضور -أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور ، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم الشخصي.
4-آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، طبقاً للنظام.
5- النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المذيل في هذه الدعوة .