مغروور قطر
17-02-2010, 03:59 PM
فيبكو" تدعو مساهميها حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون (للمرة الثانية ) يوم الأربعاء 24 فبراير 2010
تداول 17/02/2010
يسر شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) أن تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية العشرون (للمرة الثانية ) والذي سيتم عقدها بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة ( 6 ) من مساء يوم الاربعاء بتاريخ 10 / 03 / 1431 هـ الموافق 24 / 02 / 2010م بفندق هوليدي إن العليا قاعة ( أبها ) بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20سهماً فأكثر حضور الاجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي:
1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الادارة لعام 2009م .
2- المصادقة على الميزانيه العمومية للشركة للسنه المنتهية في 31/ 12/ 2009م .وقائمة الدخل عن نفس الفترة وتقرير مراجع الحسابات .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمالها خلال الفترة المنتهية في 31/ 12/ 2009م .
4- الموافقة على إقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية لعام 2009م .وتوفير السيولة لتمويل مشاريع التوسع في النشاط .
5- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنه المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والقوائم المالية الربع سنوية وأنهاء الاقرار الزكوي وتحديد أتعابه .
6- الاطلاع على العقد الاستشاري لأقرارة مع رئيس مجلس الادارة الاستاذ / عبدالمحسن بن محمد الصالح .
7- الاطلاع على لوائح الحوكمة التالية لإقرارها :
أ- لائحة مجلس الادارة .
ب- لائحة لجنه المراجعة.
ج- لائحة لجنه الترشيحات والمكافأت .
د- لائحة اللجنه التنفيذية .
8- الموافقة على تشكيل لجنه الاستثمار .
ويكون أنعقاد الجمعية صحيحاً بمن حضر.
ويمكن لمن يعتذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الادارة .
لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق .
تداول 17/02/2010
يسر شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) أن تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية العشرون (للمرة الثانية ) والذي سيتم عقدها بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة ( 6 ) من مساء يوم الاربعاء بتاريخ 10 / 03 / 1431 هـ الموافق 24 / 02 / 2010م بفندق هوليدي إن العليا قاعة ( أبها ) بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20سهماً فأكثر حضور الاجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي:
1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الادارة لعام 2009م .
2- المصادقة على الميزانيه العمومية للشركة للسنه المنتهية في 31/ 12/ 2009م .وقائمة الدخل عن نفس الفترة وتقرير مراجع الحسابات .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمالها خلال الفترة المنتهية في 31/ 12/ 2009م .
4- الموافقة على إقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية لعام 2009م .وتوفير السيولة لتمويل مشاريع التوسع في النشاط .
5- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنه المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والقوائم المالية الربع سنوية وأنهاء الاقرار الزكوي وتحديد أتعابه .
6- الاطلاع على العقد الاستشاري لأقرارة مع رئيس مجلس الادارة الاستاذ / عبدالمحسن بن محمد الصالح .
7- الاطلاع على لوائح الحوكمة التالية لإقرارها :
أ- لائحة مجلس الادارة .
ب- لائحة لجنه المراجعة.
ج- لائحة لجنه الترشيحات والمكافأت .
د- لائحة اللجنه التنفيذية .
8- الموافقة على تشكيل لجنه الاستثمار .
ويكون أنعقاد الجمعية صحيحاً بمن حضر.
ويمكن لمن يعتذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الادارة .
لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق .