مغروور قطر
01-03-2010, 12:51 PM
الشرقية للاستثمار تدعو مساهميها لحضور الجمعية العمومية العادية والغير عادية في 16 مارس 2010
سوق مسقط 01/03/2010
يسر مجلس إدارة شركة الشرقية للاستثمار القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2010 و ذلك بقاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال لمناقشة ما يلي:
أولا : جدول الجمعية العامة غير العادية
- تعديل المواد (25، 28، 30، 31، 32، 42) من النظام الأساسي للشركة (حسب المرفق).
ثانيا: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 والموافقة عليه.
- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 والموافقة عليه.
- دراسة تقرير مدقق الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009.
- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2010م (حسب المرفق).
- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300, 26 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م والموافقة عليه.
- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 (حسب المرفق).
- تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2010، وتحديد أتعابهم.
- انتخاب عضو مجلس إدارة جديد (من المساهمين و/أو غير المساهمين) لملْ المقعد الشاغر فعلى من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لذلك وتقديمها للشركة قبل يومي عمل من تاريخ انعقاد الجمعية أي في موعد أقصاه نهاية يوم عمل السبت الموافق 13/3/2010م ولن تقبل أي استمارة تقدم بعد ذلك ، وبناء على أحكام النظام الأساسي فإنه يشترط أن يمتلك المترشح (5000) سهم على الأقل إذا كان من المساهمين.
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ صلاح زروق على هاتف رقم: 24566160.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
سوق مسقط 01/03/2010
يسر مجلس إدارة شركة الشرقية للاستثمار القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2010 و ذلك بقاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال لمناقشة ما يلي:
أولا : جدول الجمعية العامة غير العادية
- تعديل المواد (25، 28، 30، 31، 32، 42) من النظام الأساسي للشركة (حسب المرفق).
ثانيا: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 والموافقة عليه.
- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 والموافقة عليه.
- دراسة تقرير مدقق الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009.
- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2010م (حسب المرفق).
- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300, 26 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م والموافقة عليه.
- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 (حسب المرفق).
- تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2010، وتحديد أتعابهم.
- انتخاب عضو مجلس إدارة جديد (من المساهمين و/أو غير المساهمين) لملْ المقعد الشاغر فعلى من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لذلك وتقديمها للشركة قبل يومي عمل من تاريخ انعقاد الجمعية أي في موعد أقصاه نهاية يوم عمل السبت الموافق 13/3/2010م ولن تقبل أي استمارة تقدم بعد ذلك ، وبناء على أحكام النظام الأساسي فإنه يشترط أن يمتلك المترشح (5000) سهم على الأقل إذا كان من المساهمين.
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ صلاح زروق على هاتف رقم: 24566160.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.