الرياض للتعمير" تعلن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة

[مغروور قطر]

الرياض للتعمير" تعلن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة
تداول 01/03/2010
يسر شركة الرياض للتعمير أن تعلن لمساهميها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة فعلى من يرغب في ذلك من المساهمين التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة ، وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد 12/04/1431هـ الموافق 28/03/2010م طبقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222-9362-3245 وتاريخ 18/6/1412هـ والمتضمن ما يلي :-

1-يجب أن يتضمن الطلب تعريفاً بالمرشح خلال سيرته الذاتية ، مؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.

2-يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولي عضويتها حالياً أو سابقاً.

3-إذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير ، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشيح بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:-

أ- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

ب- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ج- سوف يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط التي تضمنها تعميم وزارة التجارة سالف الذكر.

د- تعبئة النموذج المعمم من وزارة التجارة رقم (3800) وتاريخ 26/12/1420هـ ويمكن الحصول عليه من إدارة الشركة.


شركة الرياض للتعمير

منطقة قصر الحكم - حي الديرة

ص.ب 7442 الرياض 11462

[مغروور قطر]

الرياض للتعمير" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 18 مايو 2010
تداول 01/03/2010
يسر شركة الرياض للتعمير دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن عشر والذي سيعقد بمشيئة الله في مدينة الرياض- فندق الشيراتون، وسيبدأ بإذن الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 04/06/1431هـ الموافق 18/05/2010م ، حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2009م.

2-الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 /12/2009م.

3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2009م.

4-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5-الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع خمسة وسبعون مليون ريال تمثل (7.5%) من رأس المال كأرباح نقدية عن العام المالي 2009م، حيث تم صرف خمسة وعشرون مليون ريال بواقع (0.25 ريال للسهم) عن النصف الأول لعام 2009م، وسيتم توزيع خمسون مليون ريال بواقع (0.50ريال للسهم) كأرباح عن النصف الثاني من العام 2009م، وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية، وسوف يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقاً.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7-الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته السادسة التي تبدأ بتاريخ 16/8/1431هـ.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

1- لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.

2-على المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو نيابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل.

وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته.

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور الجمعية أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ. مرفق نموذج التوكيل الموضح أدناه. وفي حالة الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف الشركة رقم (4110333) تحويلة (364).

(علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حضور (50 %) من رأس مال الشركة)

( نموذج وكالة )

السادة / شركة الرياض للتعمير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا المساهم .......................... (الإسم رباعياً / أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري)

الموقع أدناه ، بموجـــــب( )رقم( ) وتاريخ / / 14 هــ وبصفتــــــي أحــــــــد مساهمــــي

( السجل المدني / السجل التجاري )

شركة الرياض للتعمير والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم/ السجل المدني (الاسم رباعياً)

رقم(-------) وهـــــو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن عشر لمساهمي الشركة المقرر عقده بإذن الله الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 04/06/1431هـ الموافق 18/05/2010م ، والتصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لعقد هذا الاجتماع أو في أي وقت يحدد في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع.

حرر في / / الاسم / التوقيع / الصفة /

التصديق