مغروور قطر
01-03-2010, 09:06 PM
النقل البحري" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم السبت 3 أبريل 2010
تداول 01/03/2010
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 18 ربيع الثاني 1431هـ الموافق 3 أبريل 2010م وذلك بقاعة مداريم للإحتفالات ، بفندق مداريم كروان الواقع على الدائري الشرقي بمدينة الرياض ، للمناقشة والتصديق على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية :
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2009م .
2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2009م ، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2009م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2009م .
4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .
5ـ الموافقة على صرف أرباح للمساهمين ، حسب إقتراح مجلس الإدارة ، بواقع (1) ريال واحد لكل سهم بنسبة (10%) من رأس المال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية تداول الأسهم يوم انعقاد الجمعية .
6-الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .
7 ـ الموافقة على تعديل المادتين (14) و (15) من النظام الأساسي للشركة .
8 ـ الموافقة على إضافة مادة جديدة لنظام الشركة الأساسي برقم (23/1) تختص بكيفية عزل أعضاء مجلس الإدارة .
9 ـ الموافقة على سياسات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
10 ـ الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنتي ، المراجعة ، والترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهما وأسلوب عملهما .
وطبقاً للمادة (20) من النظام الأساسي والخاصة بتحديد حق حضور الجمعية العامة فإنه يحق لكل مساهم يمتلك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية أو تفويض مساهم آخر بالحضور والمناقشة والتصويت نيابة عنه ، ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، على أن ترسل الوكالات إلى قسم المساهمين بالشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية .
علماً بأن النصاب النظامي لانعقاد الجمعية (50%) من رأس المال . ويلزم لحضور الجمعية والمناقشة والتصويت إحضار (أصل بطاقة الأحوال المدنية ، وأصل الوكالة للوكيل ) ويلزم المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل) والله الموفق ،،،، مجلس الإدارة .
تداول 01/03/2010
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 18 ربيع الثاني 1431هـ الموافق 3 أبريل 2010م وذلك بقاعة مداريم للإحتفالات ، بفندق مداريم كروان الواقع على الدائري الشرقي بمدينة الرياض ، للمناقشة والتصديق على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية :
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2009م .
2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2009م ، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2009م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2009م .
4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .
5ـ الموافقة على صرف أرباح للمساهمين ، حسب إقتراح مجلس الإدارة ، بواقع (1) ريال واحد لكل سهم بنسبة (10%) من رأس المال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية تداول الأسهم يوم انعقاد الجمعية .
6-الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .
7 ـ الموافقة على تعديل المادتين (14) و (15) من النظام الأساسي للشركة .
8 ـ الموافقة على إضافة مادة جديدة لنظام الشركة الأساسي برقم (23/1) تختص بكيفية عزل أعضاء مجلس الإدارة .
9 ـ الموافقة على سياسات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
10 ـ الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنتي ، المراجعة ، والترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهما وأسلوب عملهما .
وطبقاً للمادة (20) من النظام الأساسي والخاصة بتحديد حق حضور الجمعية العامة فإنه يحق لكل مساهم يمتلك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية أو تفويض مساهم آخر بالحضور والمناقشة والتصويت نيابة عنه ، ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، على أن ترسل الوكالات إلى قسم المساهمين بالشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية .
علماً بأن النصاب النظامي لانعقاد الجمعية (50%) من رأس المال . ويلزم لحضور الجمعية والمناقشة والتصويت إحضار (أصل بطاقة الأحوال المدنية ، وأصل الوكالة للوكيل ) ويلزم المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل) والله الموفق ،،،، مجلس الإدارة .