مغروور قطر
02-03-2010, 12:59 PM
بنك البلاد" يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة وغير العادية الثالثة يوم السبت 10 أبريل 2010
تداول 02/03/2010
يسر مجلس إدارة بنك البلاد دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة وغير العادية الثالثة والذي سيعقد بمشيئة الله، عند الساعة الرابعة من عصر يوم السبت 25/04/1431هـ الموافق 10/04/2010م، بفندق راديسون ساس - قاعه المباركيه، طريق الملك عبد العزيز بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
(أ) جدول أعمال الجمعية العامة العادية الرابعة:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
3.التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2009م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
5.الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6.إقرار تعيين الدكتور/عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد كعضو في مجلس الإدارة خلفاً للدكتور/ يوسف بن عبدالوهاب نعمة الله - رحمه الله، لإتمام بقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 16/04/2010م.
7.الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
8.انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ اعتباراً من تاريخ 03/05/1431هـ الموافق 17/04/2010م، من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة.
(ب) جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثالثة:
1.تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للبنك.
ولكل مساهم يمتلك عشرين سهماً على الأقل، حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) يمتلك عشرين سهماً على الأقل، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه، وبحيث يرسل إلى بنك البلاد ( عناية وحدة علاقات المساهمين ، ص . ب 140 الرياض 11411، أو عبر الفاكس رقم 4763274/01 ) ليصل البنك قبل موعد الإجتماع بأسبوع واحد على الأقل.
وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية. كما نرجوا من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل.
تداول 02/03/2010
يسر مجلس إدارة بنك البلاد دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة وغير العادية الثالثة والذي سيعقد بمشيئة الله، عند الساعة الرابعة من عصر يوم السبت 25/04/1431هـ الموافق 10/04/2010م، بفندق راديسون ساس - قاعه المباركيه، طريق الملك عبد العزيز بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
(أ) جدول أعمال الجمعية العامة العادية الرابعة:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
3.التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2009م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
5.الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6.إقرار تعيين الدكتور/عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد كعضو في مجلس الإدارة خلفاً للدكتور/ يوسف بن عبدالوهاب نعمة الله - رحمه الله، لإتمام بقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 16/04/2010م.
7.الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
8.انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ اعتباراً من تاريخ 03/05/1431هـ الموافق 17/04/2010م، من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة.
(ب) جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثالثة:
1.تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للبنك.
ولكل مساهم يمتلك عشرين سهماً على الأقل، حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) يمتلك عشرين سهماً على الأقل، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه، وبحيث يرسل إلى بنك البلاد ( عناية وحدة علاقات المساهمين ، ص . ب 140 الرياض 11411، أو عبر الفاكس رقم 4763274/01 ) ليصل البنك قبل موعد الإجتماع بأسبوع واحد على الأقل.
وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية. كما نرجوا من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل.