مغروور قطر
09-03-2010, 08:59 PM
ميدغلف" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين 5 أبريل 2010
تداول 09/03/2010
تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الواقع فيه 20/4/1431 هـ الموافق 5/4/2010 م. في فندق إنتركونتينانتال قاعة بريدة بالرياض، المملكة العربية السعودية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2009 م.
2)الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م.
3)الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م.
4)الموافقة على تعيين الأستاذ رمزي بن عبدالله النصار كعضو مجلس إدارة الشركة بدلاً من معالي الأستاذ سعود بن صالح الصالح ابتداءً من تاريخ 2/7/1430 هـ الموافق 25/6/2009 م وحتى انتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي في 21/4/1431هـ الموافق 6/4/2010 م.
5)الموافقة على تعيين الأستاذ محمد بشّار فاضل الزين كعضو مجلس إدارة الشركة بدلاً من الأستاذ أحمد رضا حلواني ابتداءً من تاريخ 23/9/1430 هـ الموافق 13/9/2009 م وحتى انتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي في 21/4/1431 هـ الموافق 6/4/2010 م.
6)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2009م.
7)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها 60 مليون ريال بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد عن العام المالي 2009 م، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية التداول يوم انعقاد الجمعية.
8)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع ما يعادل 10% من صافي الأرباح على حاملي وثائق التأمين خلال العام 2009 م.
9)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي الشركة للعام المالي 2010 م وتحديد أتعابهما.
10)الموافقة على نقل وتسجيل الحصة في شركة نجم لخدمات التأمين على اسم الشركة.
11)الموافقة على قواعد العمل المنظمة لعمل لجنة المراجعة في الشركة وفقاً لأحكام الفقرة ب من المادة الرابعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
12)انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 22/4/1431 هـ. الموافق 7/4/2010 م.
هذا ولكل مساهم يملك 20 سهم فأكثر حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية:
1.الغرفة التجارية.
2.أحد البنوك.
3.جهة العمل.
على أن ترسل الوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة، علماً بأنه لن يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الاقل وذلك وفقا لاحكام المادة (32) من النظام الاساسي للشركة.
تداول 09/03/2010
تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الواقع فيه 20/4/1431 هـ الموافق 5/4/2010 م. في فندق إنتركونتينانتال قاعة بريدة بالرياض، المملكة العربية السعودية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2009 م.
2)الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م.
3)الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م.
4)الموافقة على تعيين الأستاذ رمزي بن عبدالله النصار كعضو مجلس إدارة الشركة بدلاً من معالي الأستاذ سعود بن صالح الصالح ابتداءً من تاريخ 2/7/1430 هـ الموافق 25/6/2009 م وحتى انتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي في 21/4/1431هـ الموافق 6/4/2010 م.
5)الموافقة على تعيين الأستاذ محمد بشّار فاضل الزين كعضو مجلس إدارة الشركة بدلاً من الأستاذ أحمد رضا حلواني ابتداءً من تاريخ 23/9/1430 هـ الموافق 13/9/2009 م وحتى انتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي في 21/4/1431 هـ الموافق 6/4/2010 م.
6)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2009م.
7)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها 60 مليون ريال بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد عن العام المالي 2009 م، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية التداول يوم انعقاد الجمعية.
8)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع ما يعادل 10% من صافي الأرباح على حاملي وثائق التأمين خلال العام 2009 م.
9)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي الشركة للعام المالي 2010 م وتحديد أتعابهما.
10)الموافقة على نقل وتسجيل الحصة في شركة نجم لخدمات التأمين على اسم الشركة.
11)الموافقة على قواعد العمل المنظمة لعمل لجنة المراجعة في الشركة وفقاً لأحكام الفقرة ب من المادة الرابعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
12)انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 22/4/1431 هـ. الموافق 7/4/2010 م.
هذا ولكل مساهم يملك 20 سهم فأكثر حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية:
1.الغرفة التجارية.
2.أحد البنوك.
3.جهة العمل.
على أن ترسل الوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة، علماً بأنه لن يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الاقل وذلك وفقا لاحكام المادة (32) من النظام الاساسي للشركة.