مغروور قطر
09-03-2010, 09:00 PM
شركة البحر الأحمر لخدمات الاسكان تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في 19 أبريل 2010
تداول 09/03/2010
يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الاسكان دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عـقدها في فندق انتركونتيننتال بالجبيل الساعة الخامسة مـن مساء يـوم الاثنين 05/05/1431هـ (حسب تقويم أم القرى ) الموافق 19/04/2010م للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
3- الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع(60) مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين بواقع (2.00) ريال، بنسبة 20% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم إنعقاد الجمعية و إضافة المتبقي من الأرباح الى الإحتياطي العام.
و على المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وأنه سوف يقفل سجل الحضور في الساعة الرابعة و خمسة و خمسون دقيقة مساء، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بمـوجب توكـيل مصـدق من جهة رسمية كما ننوه أنه يجب أن يسلم أصل التوكيل مصدقا عليه قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل للشركة.
ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته.
علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية لا يتحقق إلا بحضور ما لا يقل عن 50٪ من رأس المال كما تنص المادة (35) من النظام الأساسي للشركة.
تداول 09/03/2010
يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الاسكان دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عـقدها في فندق انتركونتيننتال بالجبيل الساعة الخامسة مـن مساء يـوم الاثنين 05/05/1431هـ (حسب تقويم أم القرى ) الموافق 19/04/2010م للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
3- الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع(60) مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين بواقع (2.00) ريال، بنسبة 20% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم إنعقاد الجمعية و إضافة المتبقي من الأرباح الى الإحتياطي العام.
و على المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وأنه سوف يقفل سجل الحضور في الساعة الرابعة و خمسة و خمسون دقيقة مساء، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بمـوجب توكـيل مصـدق من جهة رسمية كما ننوه أنه يجب أن يسلم أصل التوكيل مصدقا عليه قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل للشركة.
ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته.
علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية لا يتحقق إلا بحضور ما لا يقل عن 50٪ من رأس المال كما تنص المادة (35) من النظام الأساسي للشركة.