مغروور قطر
10-03-2010, 08:55 PM
الفرنسية للتأمين "أليانز" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية لزيادة رأس مال الشركة في 3 أبريل 2010
تداول 10/03/2010
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني دعوة مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية الغيرعادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة و النصف مساءً يوم السبت 18 ربيع الثاني 1431 هـ الموافق 3 ابريل 2010م بمقر الشركة الواقع بمبنى مركز الصفوه التجاري، طريق خريص، قرب جسر الخليج، الملز بمدينة الرياض وذلك لمناقشة البنود التالية:
1) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق اولوية بمبلغ اجمالي (125.000.000) مائة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي مقتصرة على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم فيها تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب.
2) الموافقة على تعديل المادتين السابعة والثامنة من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع رفع رأس المال .
3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
4) التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2009م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
5) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2009م.
7) الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات ربع السنوية.
8) الموافقة على تعيين الأستاذ/هاينزوالتر دولبرغ عضواً بمجلس إدارة الشركة (ممثلاً عن شركة أليانز مينا القابضة - برمودا) بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل في 16/12/2009م الأستاذ/كاميش جويال جويال.
9) اعتماد لجنة الترشيحات و المكافآت و طريقة عملها. ولكل مساهم يمتلك أسهماً لا تقل عن 20 سهماً حق حضور الاجتماع المشار اليه.
و يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس مال الشركة على الاقل.
تداول 10/03/2010
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني دعوة مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية الغيرعادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة و النصف مساءً يوم السبت 18 ربيع الثاني 1431 هـ الموافق 3 ابريل 2010م بمقر الشركة الواقع بمبنى مركز الصفوه التجاري، طريق خريص، قرب جسر الخليج، الملز بمدينة الرياض وذلك لمناقشة البنود التالية:
1) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق اولوية بمبلغ اجمالي (125.000.000) مائة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي مقتصرة على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم فيها تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب.
2) الموافقة على تعديل المادتين السابعة والثامنة من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع رفع رأس المال .
3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
4) التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2009م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
5) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2009م.
7) الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات ربع السنوية.
8) الموافقة على تعيين الأستاذ/هاينزوالتر دولبرغ عضواً بمجلس إدارة الشركة (ممثلاً عن شركة أليانز مينا القابضة - برمودا) بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل في 16/12/2009م الأستاذ/كاميش جويال جويال.
9) اعتماد لجنة الترشيحات و المكافآت و طريقة عملها. ولكل مساهم يمتلك أسهماً لا تقل عن 20 سهماً حق حضور الاجتماع المشار اليه.
و يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس مال الشركة على الاقل.