مغروور قطر
15-03-2010, 08:52 PM
حلواني اخوان" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية يوم السبت 10 أبريل 2010
تداول 15/03/2010
يسر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان دعوة مساهمي الشركة الكرام ممن يملكون 20 سهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة من يوم السبت 10 أبريل 2010م بفندق هيلتون جدة ، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الثانية :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2009م.
2- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2009م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها.
3- الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م .
4- اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2010م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عقد يوم الأحد الموافق 21/2/2010 م، بتوزيع أرباح للعام المالي 2009م من الارباح المبقاه والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 31/12/2009م لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 1 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 28,571,430 ريال ما يمثل نسبته 10% من رأس المال بالاضافة الى الأرباح التي تم توزيعها للمساهمين بتاريخ 10/08/1430هـ الموافق 01/08/2009م عن النصف الاول من العام 2009م وذلك بواقع 0,75 ريال للسهم الواحد وبإجمالي قدره 21,428,573 ريال ما يمثل نسبته 7,5% وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) مركز الإيداع يوم 15/07/2009م.
6- الموافقة على تعيين الاستاذ / محي الدين صالح كامل ، عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 26/12/2009م ليحل محل عضوية العضو المستقيل الأستاذ / عبدالله صالح كامل .
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية احضار بطاقة الأحوال علماً بان النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور 51% من راس المال.
تداول 15/03/2010
يسر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان دعوة مساهمي الشركة الكرام ممن يملكون 20 سهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة من يوم السبت 10 أبريل 2010م بفندق هيلتون جدة ، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الثانية :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2009م.
2- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2009م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها.
3- الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م .
4- اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2010م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عقد يوم الأحد الموافق 21/2/2010 م، بتوزيع أرباح للعام المالي 2009م من الارباح المبقاه والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 31/12/2009م لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 1 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 28,571,430 ريال ما يمثل نسبته 10% من رأس المال بالاضافة الى الأرباح التي تم توزيعها للمساهمين بتاريخ 10/08/1430هـ الموافق 01/08/2009م عن النصف الاول من العام 2009م وذلك بواقع 0,75 ريال للسهم الواحد وبإجمالي قدره 21,428,573 ريال ما يمثل نسبته 7,5% وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) مركز الإيداع يوم 15/07/2009م.
6- الموافقة على تعيين الاستاذ / محي الدين صالح كامل ، عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 26/12/2009م ليحل محل عضوية العضو المستقيل الأستاذ / عبدالله صالح كامل .
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية احضار بطاقة الأحوال علماً بان النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور 51% من راس المال.