مغروور قطر
24-03-2010, 09:18 PM
المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الأحد 25 أبريل 2010
تداول 24/03/2010
يسر مجلس إدارة (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) دعوة الأخوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بإذن الله في مقر المجموعة بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد 11/05/1431هـ الموافق 25/04/2010م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2009م.
2.الموافقـة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2009م.
3.الموافقة على توزيع أرباح بمبلغ 40 مليون عن عام 2009م بما يعادل 5 % من رأس المال، أي بواقع 0,5 ريال للسهم الواحد على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وسوف يتم اعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
كما يسر مجلس إدارة الشركة دعوة الأخوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تعديل المواد التالية في النظام الأساسي للمجموعة:-
المادة السادسة عشرة بشأن تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 12عضو إلى 9 أعضاء.
المادة التاسعة عشرة بشأن توسيع صلاحيات مجلس إدارة الشركة.
المادة الحادية والعشرون بشأن تعديل صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
المادة الثانية والعشرون بالنص على اجتماع المجلس أربع مرات على الأقل في السنة.
المادة الثالثة والعشرون بشأن إضافة نص حول جواز صدور القرارات في المجلس بالتمرير.
2. الموافقة على إضافة المواد الجديدة للباب الثالث من النظام الأساسي للمجموعة وحسب الأرقام التالية بعد التعديل:-
المادة الخامسة والعشرون الخاصة بتشكيل لجنة تنفيذية للشركة.
المادة السادسة والعشرون الخاصة بتشكيل لجنة المراجعة.
المادة السابعة والعشرون الخاصة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت .
مع مراعاة تعديل أرقام مواد النظام الأساسي بناء على هذه المواد الجديدة.
ونود أن نوضح بان نصاب انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة الغير العادية هو مساهمون يمثلون نصف رأس المال ، ويعتبر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الثاني صحيحاً إذا حضره عدد مساهمين يمثلون ربع رأس المال.
كما أن لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الاجتماع أصالة أو إنابة، مع رجاء اصطحاب كل مساهم بطاقة الهوية إثباتاً لحضوره.
تداول 24/03/2010
يسر مجلس إدارة (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) دعوة الأخوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بإذن الله في مقر المجموعة بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد 11/05/1431هـ الموافق 25/04/2010م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2009م.
2.الموافقـة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2009م.
3.الموافقة على توزيع أرباح بمبلغ 40 مليون عن عام 2009م بما يعادل 5 % من رأس المال، أي بواقع 0,5 ريال للسهم الواحد على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وسوف يتم اعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
كما يسر مجلس إدارة الشركة دعوة الأخوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تعديل المواد التالية في النظام الأساسي للمجموعة:-
المادة السادسة عشرة بشأن تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 12عضو إلى 9 أعضاء.
المادة التاسعة عشرة بشأن توسيع صلاحيات مجلس إدارة الشركة.
المادة الحادية والعشرون بشأن تعديل صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
المادة الثانية والعشرون بالنص على اجتماع المجلس أربع مرات على الأقل في السنة.
المادة الثالثة والعشرون بشأن إضافة نص حول جواز صدور القرارات في المجلس بالتمرير.
2. الموافقة على إضافة المواد الجديدة للباب الثالث من النظام الأساسي للمجموعة وحسب الأرقام التالية بعد التعديل:-
المادة الخامسة والعشرون الخاصة بتشكيل لجنة تنفيذية للشركة.
المادة السادسة والعشرون الخاصة بتشكيل لجنة المراجعة.
المادة السابعة والعشرون الخاصة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت .
مع مراعاة تعديل أرقام مواد النظام الأساسي بناء على هذه المواد الجديدة.
ونود أن نوضح بان نصاب انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة الغير العادية هو مساهمون يمثلون نصف رأس المال ، ويعتبر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الثاني صحيحاً إذا حضره عدد مساهمين يمثلون ربع رأس المال.
كما أن لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الاجتماع أصالة أو إنابة، مع رجاء اصطحاب كل مساهم بطاقة الهوية إثباتاً لحضوره.