مغروور قطر
29-03-2010, 01:16 PM
أعمال تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية وغير العادية المزمع عقدها في 25 ابريل 2010 وتعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
بورصة قطر 29/03/2010
أعلنت شركة أعمال عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة و المقرر عقده يوم 25 ابريل 2010 في تمام الساعة الرابعة حتى السادسة مساءا في فندق الشيراتون وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي .
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1- سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م و مناقشة الخطة المستقبلية للشركة لعام 2010.
2- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2009 م و المصادقة عليها.
3- المصادقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
4- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بمنح اسهم مجانية بنسبة 18.577% من رأس المال بواقع 1.8577 سهم لكل 10 اسهم).
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
6- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2010م وتحديد أتعابه.
7- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة.
جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية:
1- الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي ينتخب اعضاء مجلس الإدارة لمدة سنة و يجوز اعادة انتخاب العضو اكثر من مرة. غير ان مجلس الادارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة سنتان.
لتصبح بعد التعديل:
ينتخب اعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات و يجوز اعادة انتخاب العضو اكثر من مره.
2- زيادة رأس مال الشركة بنسبة 18.577% بمنح أسهم مجانية بواقع 1.8577 سهم لكل 10 اسهم ليصبح رأس مال الشركة مبلغ 4,500,000,000 ريال قطري (أربعة مليارات و خمسماية مليون ريال قطري) موزع على عدد 450,000,000 سهم عادي أسمي (اربعماية و خمسون مليون سهم عادي اسمي) و تعديل المادة رقم (6) من النظام الاساسي بما يتفق مع ذلك.
كما أعلنت الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إعتباراً من يوم 29/03/2010 و لغاية الساعة 12 ظهراًمن يوم الاحد الموافق 11/4/2010 .
فعلى من يرغب من المساهمين في الترشيح سواء كان يمثل نفسه او كيان قانوني يمكن الحصول على طلبات و شروط الترشيح، و المستندات المطلوبة من امين سر مجلس الادارة السيد سامح عبدالحليم في مكتبه الكائن في منطقة الغرافة- و ذلك اثناء ساعات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً لغاية 5 مساءاً.
شروط الترشيح
يشترط في عضو مجلس الادارة توفر الشروط التالية:
ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، او في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة او جريمة من الجرائم المشار اليها في المادتين (325،324) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد اليه إعتباره.
ان يكون مالكاً عشرون الف سهم من اسهم الشركة تخصص لضمان حقوق الشركة و المساهمين و الدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على اعضاء مجلس الادارة ، علماً بأن الاسهم المذكورة غير قابلة للتداول او الرهن او الحجز الى ان تنتهي مدة عضوية المجلس و يصدق على ميزانية اخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
المستندات المطلوبة:
1- صورة من البطاقة الشخصية
2- تقديم بيان بعدد الاسهم المملوكة صادر من بورصة قطر بتاريخ تقديم الطلب
3- صورة من السجل التجاري
بورصة قطر 29/03/2010
أعلنت شركة أعمال عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة و المقرر عقده يوم 25 ابريل 2010 في تمام الساعة الرابعة حتى السادسة مساءا في فندق الشيراتون وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي .
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1- سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م و مناقشة الخطة المستقبلية للشركة لعام 2010.
2- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2009 م و المصادقة عليها.
3- المصادقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
4- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بمنح اسهم مجانية بنسبة 18.577% من رأس المال بواقع 1.8577 سهم لكل 10 اسهم).
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
6- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2010م وتحديد أتعابه.
7- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة.
جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية:
1- الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي ينتخب اعضاء مجلس الإدارة لمدة سنة و يجوز اعادة انتخاب العضو اكثر من مرة. غير ان مجلس الادارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة سنتان.
لتصبح بعد التعديل:
ينتخب اعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات و يجوز اعادة انتخاب العضو اكثر من مره.
2- زيادة رأس مال الشركة بنسبة 18.577% بمنح أسهم مجانية بواقع 1.8577 سهم لكل 10 اسهم ليصبح رأس مال الشركة مبلغ 4,500,000,000 ريال قطري (أربعة مليارات و خمسماية مليون ريال قطري) موزع على عدد 450,000,000 سهم عادي أسمي (اربعماية و خمسون مليون سهم عادي اسمي) و تعديل المادة رقم (6) من النظام الاساسي بما يتفق مع ذلك.
كما أعلنت الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إعتباراً من يوم 29/03/2010 و لغاية الساعة 12 ظهراًمن يوم الاحد الموافق 11/4/2010 .
فعلى من يرغب من المساهمين في الترشيح سواء كان يمثل نفسه او كيان قانوني يمكن الحصول على طلبات و شروط الترشيح، و المستندات المطلوبة من امين سر مجلس الادارة السيد سامح عبدالحليم في مكتبه الكائن في منطقة الغرافة- و ذلك اثناء ساعات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً لغاية 5 مساءاً.
شروط الترشيح
يشترط في عضو مجلس الادارة توفر الشروط التالية:
ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، او في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة او جريمة من الجرائم المشار اليها في المادتين (325،324) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد اليه إعتباره.
ان يكون مالكاً عشرون الف سهم من اسهم الشركة تخصص لضمان حقوق الشركة و المساهمين و الدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على اعضاء مجلس الادارة ، علماً بأن الاسهم المذكورة غير قابلة للتداول او الرهن او الحجز الى ان تنتهي مدة عضوية المجلس و يصدق على ميزانية اخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
المستندات المطلوبة:
1- صورة من البطاقة الشخصية
2- تقديم بيان بعدد الاسهم المملوكة صادر من بورصة قطر بتاريخ تقديم الطلب
3- صورة من السجل التجاري