مغروور قطر
04-04-2010, 01:12 PM
الغاز والتصنيع" تدعو لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة (للمرة الثانية) يوم الإثنين 12 أبريل 2010
تداول 04/04/2010
نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة مساء يوم السبت 18/04/1431هـ الموافـق 03/04/2010م يسر مجلس إدارة الشركة الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامـة غير العاديـة (للمرة الثانية) للمساهمين في مقـر إدارة الشركـة بالريـاض ( شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - شمال مدينة الملك فهد الطبية ) مساء يوم الأثنين 27/04/1431هـ الموافـق 12/04/2010م الساعة الخامسة والنصف مساءاً كما ننوه بأن بيان تسجيل حضور الجمعية سيفتح الساعة الرابعة والنصف ويغلق الساعة الخامسة والنصف مساءاً ليبدأ اجتماع الجمعية في حال اكتمال النصاب النظامي، وذلك للنظر في المواضيع التالية :
أولاً : الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2009م .
ثانياً : المصادقة على قوائم الحسابات الختامية للعام المالي 2009م وتقرير مراجع الحسابات القانوني .
ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة .
رابعا : الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح للمساهمين من الأرباح المبقاة بواقــع ( 0.50) خمسون هللة للسهم الواحد أي ما يعادل (5 % خمسة بالمائة من رأس المال ) وهي من حق المساهمين المسجلين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
خامساً: الموافقة على قرار مجلس الإدارة رقم 1/2007/232 بتاريخ 8/1/1428هـ الموافق 27/1/2007م المؤيد بالقرارات اللاحقة له بشراء حصص إضافية للاستثمار في الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح وفقاً لخطاب هيئة سوق المال رقم 9/6887 بتاريخ 28/11/1430هـ بإشعار الجمعية العامة بذلك.
سادساً: الموافقة على اختيار مراجع الحسابات القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م ، وكذلك التقارير الربع سنوية بما فيها الربع الأول من عام 2011م وتحديد أتعابه .
سابعاً: الموافقة على تحديث ضوابط اختيار لجنة المراجعة بالشركة.
ثامناً: الموافقة على التعديلات التي طرأت على المواد ( 3 ، 18 ، 21 ) من نظام الشركة الأساسي المصادق عليها من الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة.
علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرة أسهم فأكثر علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (25%) من رأس المال على الأقل، ويجوز لكل مساهم أن ينيب غيره من المساهمين - من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمـل فنـي أو إداري لحسابها - ممن يحق له حضور الجمعية ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل ، على أن يصل إلى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل . وينوب الوكيل عن عشرة مساهمين كحد أعلى .
تداول 04/04/2010
نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة مساء يوم السبت 18/04/1431هـ الموافـق 03/04/2010م يسر مجلس إدارة الشركة الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامـة غير العاديـة (للمرة الثانية) للمساهمين في مقـر إدارة الشركـة بالريـاض ( شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - شمال مدينة الملك فهد الطبية ) مساء يوم الأثنين 27/04/1431هـ الموافـق 12/04/2010م الساعة الخامسة والنصف مساءاً كما ننوه بأن بيان تسجيل حضور الجمعية سيفتح الساعة الرابعة والنصف ويغلق الساعة الخامسة والنصف مساءاً ليبدأ اجتماع الجمعية في حال اكتمال النصاب النظامي، وذلك للنظر في المواضيع التالية :
أولاً : الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2009م .
ثانياً : المصادقة على قوائم الحسابات الختامية للعام المالي 2009م وتقرير مراجع الحسابات القانوني .
ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة .
رابعا : الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح للمساهمين من الأرباح المبقاة بواقــع ( 0.50) خمسون هللة للسهم الواحد أي ما يعادل (5 % خمسة بالمائة من رأس المال ) وهي من حق المساهمين المسجلين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
خامساً: الموافقة على قرار مجلس الإدارة رقم 1/2007/232 بتاريخ 8/1/1428هـ الموافق 27/1/2007م المؤيد بالقرارات اللاحقة له بشراء حصص إضافية للاستثمار في الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح وفقاً لخطاب هيئة سوق المال رقم 9/6887 بتاريخ 28/11/1430هـ بإشعار الجمعية العامة بذلك.
سادساً: الموافقة على اختيار مراجع الحسابات القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م ، وكذلك التقارير الربع سنوية بما فيها الربع الأول من عام 2011م وتحديد أتعابه .
سابعاً: الموافقة على تحديث ضوابط اختيار لجنة المراجعة بالشركة.
ثامناً: الموافقة على التعديلات التي طرأت على المواد ( 3 ، 18 ، 21 ) من نظام الشركة الأساسي المصادق عليها من الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة.
علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرة أسهم فأكثر علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (25%) من رأس المال على الأقل، ويجوز لكل مساهم أن ينيب غيره من المساهمين - من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمـل فنـي أو إداري لحسابها - ممن يحق له حضور الجمعية ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل ، على أن يصل إلى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل . وينوب الوكيل عن عشرة مساهمين كحد أعلى .