مغروور قطر
07-04-2010, 08:48 PM
مجموعة فتيحي القابضة تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) بتاريخ 14 ابريل 2010
تداول 07/04/2010
يسر مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة أن تدعو مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (للمرة الثانية) المقرر انعقادها في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 29/04/1431هـ الموافـق 14/04/2010م بقاعة مؤتمرات المركز الطبي الدولي، الكائن بشارع حائل تقاطع طريق الملك عبدالله بجدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1)- الموافقة على القوائم المالية للمجموعة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
2)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
3)- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2009م.
4)- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل أرباح عام 2009م إلى الأرباح المدورة.
5)- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6)- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة (الخامسة) لمدة ثلاث سنوات تبدأ بإذن الله من 22/04/2010م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي:
1)- لكل مساهم -أياً كان عدد أسهمه- الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة.
2)- على كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه إضافة إلى بطاقة الهوية.
3)- على المساهمين الراغبين في الحضور -أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم من المساهمين في الحضور.
4)- يجب أن تصل التوكيلات إلى إدارة شئون المساهمين بالمقر الرئيسي في جدة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، ولابد أن تكون مصدقة من جهة حكومية مختصة أو من إحدى الغرف التجارية الصناعية.
5)- يكتمل نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
تداول 07/04/2010
يسر مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة أن تدعو مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (للمرة الثانية) المقرر انعقادها في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 29/04/1431هـ الموافـق 14/04/2010م بقاعة مؤتمرات المركز الطبي الدولي، الكائن بشارع حائل تقاطع طريق الملك عبدالله بجدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1)- الموافقة على القوائم المالية للمجموعة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
2)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
3)- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2009م.
4)- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل أرباح عام 2009م إلى الأرباح المدورة.
5)- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6)- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة (الخامسة) لمدة ثلاث سنوات تبدأ بإذن الله من 22/04/2010م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي:
1)- لكل مساهم -أياً كان عدد أسهمه- الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة.
2)- على كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه إضافة إلى بطاقة الهوية.
3)- على المساهمين الراغبين في الحضور -أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم من المساهمين في الحضور.
4)- يجب أن تصل التوكيلات إلى إدارة شئون المساهمين بالمقر الرئيسي في جدة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، ولابد أن تكون مصدقة من جهة حكومية مختصة أو من إحدى الغرف التجارية الصناعية.
5)- يكتمل نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.