ROSE
26-04-2010, 09:59 AM
(26/04/2010) عمومية أعمال تصادق على بنود جدول أعمالها و توافق على توزيع أرباح مجانية بنسبة 18.577%
أعلنت شركة أعمال عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المقرر عقدها بتاريخ 25 أبريل 2010 ، وقد تم الموافقة على القرارات التالية:
أولاً: إجتماع الجمعية العامة غير العادية:
-البند الأول: الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي ينتخب اعضاء مجلس الإدارة لمدة سنة و يجوز إعادة إنتخاب العضو أكثر من مرة، غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة سنتان، لتصبح بعد التعديل:
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات و يجوز إعادة إنتخاب العضو أكثر من مرة.
وافقت الجمعية العامة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي، لتصبح بعد التعديل:
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات و يجوز إعادة إنتخاب العضو أكثر من مرة.
-البند الثاني: تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ستة أعضاء، لتصبح بعد التعديل:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري.
وافقت الجمعية العامة على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ستة أعضاء، لتصبح بعد التعديل:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري.
-البند الثالث: زيادة رأس مال الشركة بنسبة 18.577% بمنح أسهم مجانية بواقع 1.8577 سهم لكل 10 أسهم، ليصبح رأس مال الشركة مبلغ 4,500,000,000 ريال قطري (أربعة مليارات و خمسماية مليون ريال قطري) موزع على عدد 450,000,000 سهم عادي.
ثانياً: إجتماع الجمعية العامة العادية:
-البند الأول: سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2009م ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة لعام 2010 م.
-البند الثاني: سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2009 م والمصادقة عليه.
-البند الثالث: المصادقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م.
-البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بمنح اسهم مجانية بنسبة 18.577% من رأس المال بواقع 1.8577 سهم لكل 10 اسهم).
-البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م.
-البند السادس: تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2010م وتحديد أتعابه.
-البند السابع: إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
تم إنتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة لفترة جديدة:
1- سعادة الشيخ/ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني.
2- سعادة الشيخ/ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني.
3- سعادة الشيخ/ عبدالله بن حمد بن جاسم آل ثاني ممثلاً عن شركة الجازي للإستثمار العقاري ذ.م.م.
4- السيد/ طارق محمود محمد السيد ممثلاً عن شركة الفيصل القابضة ذ.م.م.
5- السيد/ بدر عبدالوهاب جاسم الفيحاني ممثلاً عن شركة الريان التعليمية ذ.م.م.
6- السيد/ يني فؤاد جوعانه ممثلاً عن شركة الفيصل القابضة ذ.م.م.
أعلنت شركة أعمال عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المقرر عقدها بتاريخ 25 أبريل 2010 ، وقد تم الموافقة على القرارات التالية:
أولاً: إجتماع الجمعية العامة غير العادية:
-البند الأول: الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي ينتخب اعضاء مجلس الإدارة لمدة سنة و يجوز إعادة إنتخاب العضو أكثر من مرة، غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة سنتان، لتصبح بعد التعديل:
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات و يجوز إعادة إنتخاب العضو أكثر من مرة.
وافقت الجمعية العامة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي، لتصبح بعد التعديل:
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات و يجوز إعادة إنتخاب العضو أكثر من مرة.
-البند الثاني: تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ستة أعضاء، لتصبح بعد التعديل:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري.
وافقت الجمعية العامة على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ستة أعضاء، لتصبح بعد التعديل:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري.
-البند الثالث: زيادة رأس مال الشركة بنسبة 18.577% بمنح أسهم مجانية بواقع 1.8577 سهم لكل 10 أسهم، ليصبح رأس مال الشركة مبلغ 4,500,000,000 ريال قطري (أربعة مليارات و خمسماية مليون ريال قطري) موزع على عدد 450,000,000 سهم عادي.
ثانياً: إجتماع الجمعية العامة العادية:
-البند الأول: سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2009م ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة لعام 2010 م.
-البند الثاني: سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2009 م والمصادقة عليه.
-البند الثالث: المصادقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م.
-البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بمنح اسهم مجانية بنسبة 18.577% من رأس المال بواقع 1.8577 سهم لكل 10 اسهم).
-البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م.
-البند السادس: تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2010م وتحديد أتعابه.
-البند السابع: إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
تم إنتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة لفترة جديدة:
1- سعادة الشيخ/ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني.
2- سعادة الشيخ/ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني.
3- سعادة الشيخ/ عبدالله بن حمد بن جاسم آل ثاني ممثلاً عن شركة الجازي للإستثمار العقاري ذ.م.م.
4- السيد/ طارق محمود محمد السيد ممثلاً عن شركة الفيصل القابضة ذ.م.م.
5- السيد/ بدر عبدالوهاب جاسم الفيحاني ممثلاً عن شركة الريان التعليمية ذ.م.م.
6- السيد/ يني فؤاد جوعانه ممثلاً عن شركة الفيصل القابضة ذ.م.م.