مغروور قطر
06-06-2010, 01:21 PM
عمومية "بترورابغ" تعين عضوين تنفيذيين دائمين في مجلس الإدارة
تداول 06/06/2010
عقدت شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات (بترورابغ) اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عصر يوم السبت، 22 جمادى الثاني 1431هـ الموافق 5 يونيو 2010م في فندق الهيلتون بمدينة جدة برئاسة المهندس عبد العزيز فهد الخيال رئيس مجلس إدارة الشركة وأقرت الجمعية جميع بنود جدول الأعمال :
1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنه المنتهية في 31 ديسمبر 2009م .
2- تمت المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م .
3- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م .
4- المصادقة على صرف بدل استشارات وبدل جلسات للعضوين المستقلين في مجلس الإدارة لعام 2009م بواقع 162 ألف ريال لكل منهما.
5- تمت المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعين كلاً من المهندس زياد بن سامي اللبان والسيد نورياكي تاكشيتا كعضوين تنفيذيين دائمين في مجلس الإدارة خلفاً للمهندس سعد بن فهد الدوسري والسيد توشكي ماتسامورا المستقيلين من قبل الجمعية العامة العادية الثالثة.
6- تمت الموافقة على تعين المراجع الخارجي السادة/ كي بي إم جي الفوزان والسدحان من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2010م والبيانات السنوية والربع سنوية وبأتعاب قدرها 205 آلف ريال.
تداول 06/06/2010
عقدت شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات (بترورابغ) اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عصر يوم السبت، 22 جمادى الثاني 1431هـ الموافق 5 يونيو 2010م في فندق الهيلتون بمدينة جدة برئاسة المهندس عبد العزيز فهد الخيال رئيس مجلس إدارة الشركة وأقرت الجمعية جميع بنود جدول الأعمال :
1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنه المنتهية في 31 ديسمبر 2009م .
2- تمت المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م .
3- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م .
4- المصادقة على صرف بدل استشارات وبدل جلسات للعضوين المستقلين في مجلس الإدارة لعام 2009م بواقع 162 ألف ريال لكل منهما.
5- تمت المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعين كلاً من المهندس زياد بن سامي اللبان والسيد نورياكي تاكشيتا كعضوين تنفيذيين دائمين في مجلس الإدارة خلفاً للمهندس سعد بن فهد الدوسري والسيد توشكي ماتسامورا المستقيلين من قبل الجمعية العامة العادية الثالثة.
6- تمت الموافقة على تعين المراجع الخارجي السادة/ كي بي إم جي الفوزان والسدحان من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2010م والبيانات السنوية والربع سنوية وبأتعاب قدرها 205 آلف ريال.