ROSE
09-06-2010, 07:28 AM
تأجيل إحالة “مشغل الأموال” للقضاء والتحقيق مع 150 وسيطًا مطالبين برد 250 مليونًا
جريدة المدينة 09/06/2010
صدرت توجيهات عليا بتأجيل إحالة مشغل الأموال معجب آل فرحان إلى القضاء لحين استكمال التحقيقات مع (150) وسيطاً منهم (75) من كبار الوسطاء الذين كان لهم دور في مساعدته في جمع المبالغ المالية من المساهمين، وهم مطالبون بمبلغ وقدره (250) مليون ريال .. وسيتم تدقيق حساباتهم ومن ثم إحالة الجميع إلى القضاء، حيث ثبت عليهم المشاركة في جمع الأموال، وكانت التحقيقات قد أنهت قضية موظف الأموال (معجب) وأثبتت عليه طرق توظيف الأموال وجلب المساهمين بطرق غير مشروعة.
وقد وجت الجهات العليا القاضية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف المساهمات المشبوهة وعدم التهاون في هذا الأمر والضرب بيد من حديد في حق كل متلاعب ومتجاوز وأن تطبق بحقهم العقوبات النظامية.
وكانت لجنة توظيف الأموال .. بإمارة منطقة عسير قد باعت بالمزاد العلني (7) عقارات لمشغل الأموال ( آل فرحان ) في تاريخ ( 4/6/1431) وقد بلغ إجمالي العقارات مبلغ (عشرة ملايين ومائة وخمسة وسبعين) ألف ريال .. كما تم العام الماضي بتاريخ : ( 30/2/1430 ) بيع عدد من السيارات الفارهة بالمزاد العلني وبيعت بأكثر من مليوني ريال أودعت في حساب التصفية ..
وكانت قضية .. مشغل الأموال معجب آل فرحان والتي تتابعها إمارة منطقة عسير وكونت على إثرها عدة لجان قد ظهرت في منتصف عام 1426هـ بعدما توقف آل فرحان عن صرف أرباح المساهمين معه والذين يصل عددهم إلى (12) ألف مساهم حيث يطالبه المساهمون بأكثر من (مليار وستمائة مليون) ريال وهي المبالغ التي لم يعد يعرف مصيرها حيث يدعي بأنها ذهبت مابين استثمارات وشركات وهمية وعطايا .. وتم القبض عليه بتاريخ : (29/2/1427) .. وكانت إمارة منطقة عسير .. قد أوضحت في بيان صحفي لها .. بناء على ما ورد للإمارة من شكاوى ضد (معجب عبدالله آل فرحان) تلا ذلك تجمهر لأعداد كبيرة من المواطنين أمام مبنى الإمارة مطالبين بإعادة أموالهم التي استلمها المذكور وعليه تم استدعاؤه وإلزامه بذلك فاستعد على ان يعطى مهلة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل الكشوف والبدء في توزيع أموال المساهمين لديهم وبالفعل تمت الموافقة على ذلك إلا انه لم يوفِ بما وعد به فأحضر وأفاد بحاجته إلى مهلة أخرى ومكن من ذلك ولم يفِ بوعوده السابقة ثم اختفى وبعد تتبعه من قبل الجهات المختصة تم القبض عليه وأودع السجن وتم التحقيق معه واتضح من خلال نتائج التحقيق انه أودع مبلغ مائتين وثلاثين مليون ريال في شركة أم القرى، ومبلغ مائة وستة ملايين ريال حولت للمدعو عثمان زبيدي باستثمارها في بطاقات “سوا” ومبلغ ثمانين مليون ريال سلمت للمدعو/ حسين بن شامر لاستثمارها ايضاً في بطاقات سوا بالإضافة إلى مبالغ تزيد عن ستين مليون ريال في عقارات ومبلغ ثلاثين مليون ريال مستثمر لدى شركة هندية تعمل في مجال تقنية المعلومات ومبلغ مائة وعشرين مليون ريال صرفت كبدل أتعاب محامين ودلالة وهدايا وتثمين عقارات ومبلغ عشرة ملايين ثمن سيارات سواء لاستخدامها من قبله أو ما اهدي منه لأشخاص آخرين كما أدلى المذكور انه كان يصرف الأرباح من رؤوس الأموال في بعض الأشهر ويشير إلى أنها تجاوزت السبعمائة وخمسين مليون ريال، علماً انه كان يستخدم أسماء أشخاص آخرين في المساهمة في تلك الشركات.
وفي تعليق للمحامي يحيى الشهراني (محامي مشغل الأموال معجب الفرحان) حول هذا الأمر قال: إن مجموع عمولات السمسرة التي تقاضاها الوسطاء من معجب ال فرحان بلغت أكثر من 250مليون ريال سعودي والمطالبة بإعادتها ستنظر أمام القضاء تباعا.
وأكد الشهراني، أن المحكمة تنظر حاليا دعوى قضائية مقامة بمواجهة هزاع ال مسبل العمري كبير الوسطاء لدى معجب آل فرحان لمطالبته بأكثر من 20 مليون ريال سعودي كان قد استلمها كعمولة سمسرة والبقية في الطريق، وقال الشهراني.
من جهة أخرى تتابع الجهات الأمنية معلم بالمرحلة الابتدائية بمنطقة عسير التعليمية “ع. ك” مطالب بمبلغ (24) مليون ريال منها (14) مليون ريال، و 200 ألف ريال مشغل الأموال (معجب آل فرحان) وقد وجه له الاتهام في قضايا غسل الأموال الغير مشروعة والنصب والاحتيال والاستلاء على الاموال بطرق غير مشروعة ولازال متخفيا
جريدة المدينة 09/06/2010
صدرت توجيهات عليا بتأجيل إحالة مشغل الأموال معجب آل فرحان إلى القضاء لحين استكمال التحقيقات مع (150) وسيطاً منهم (75) من كبار الوسطاء الذين كان لهم دور في مساعدته في جمع المبالغ المالية من المساهمين، وهم مطالبون بمبلغ وقدره (250) مليون ريال .. وسيتم تدقيق حساباتهم ومن ثم إحالة الجميع إلى القضاء، حيث ثبت عليهم المشاركة في جمع الأموال، وكانت التحقيقات قد أنهت قضية موظف الأموال (معجب) وأثبتت عليه طرق توظيف الأموال وجلب المساهمين بطرق غير مشروعة.
وقد وجت الجهات العليا القاضية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف المساهمات المشبوهة وعدم التهاون في هذا الأمر والضرب بيد من حديد في حق كل متلاعب ومتجاوز وأن تطبق بحقهم العقوبات النظامية.
وكانت لجنة توظيف الأموال .. بإمارة منطقة عسير قد باعت بالمزاد العلني (7) عقارات لمشغل الأموال ( آل فرحان ) في تاريخ ( 4/6/1431) وقد بلغ إجمالي العقارات مبلغ (عشرة ملايين ومائة وخمسة وسبعين) ألف ريال .. كما تم العام الماضي بتاريخ : ( 30/2/1430 ) بيع عدد من السيارات الفارهة بالمزاد العلني وبيعت بأكثر من مليوني ريال أودعت في حساب التصفية ..
وكانت قضية .. مشغل الأموال معجب آل فرحان والتي تتابعها إمارة منطقة عسير وكونت على إثرها عدة لجان قد ظهرت في منتصف عام 1426هـ بعدما توقف آل فرحان عن صرف أرباح المساهمين معه والذين يصل عددهم إلى (12) ألف مساهم حيث يطالبه المساهمون بأكثر من (مليار وستمائة مليون) ريال وهي المبالغ التي لم يعد يعرف مصيرها حيث يدعي بأنها ذهبت مابين استثمارات وشركات وهمية وعطايا .. وتم القبض عليه بتاريخ : (29/2/1427) .. وكانت إمارة منطقة عسير .. قد أوضحت في بيان صحفي لها .. بناء على ما ورد للإمارة من شكاوى ضد (معجب عبدالله آل فرحان) تلا ذلك تجمهر لأعداد كبيرة من المواطنين أمام مبنى الإمارة مطالبين بإعادة أموالهم التي استلمها المذكور وعليه تم استدعاؤه وإلزامه بذلك فاستعد على ان يعطى مهلة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل الكشوف والبدء في توزيع أموال المساهمين لديهم وبالفعل تمت الموافقة على ذلك إلا انه لم يوفِ بما وعد به فأحضر وأفاد بحاجته إلى مهلة أخرى ومكن من ذلك ولم يفِ بوعوده السابقة ثم اختفى وبعد تتبعه من قبل الجهات المختصة تم القبض عليه وأودع السجن وتم التحقيق معه واتضح من خلال نتائج التحقيق انه أودع مبلغ مائتين وثلاثين مليون ريال في شركة أم القرى، ومبلغ مائة وستة ملايين ريال حولت للمدعو عثمان زبيدي باستثمارها في بطاقات “سوا” ومبلغ ثمانين مليون ريال سلمت للمدعو/ حسين بن شامر لاستثمارها ايضاً في بطاقات سوا بالإضافة إلى مبالغ تزيد عن ستين مليون ريال في عقارات ومبلغ ثلاثين مليون ريال مستثمر لدى شركة هندية تعمل في مجال تقنية المعلومات ومبلغ مائة وعشرين مليون ريال صرفت كبدل أتعاب محامين ودلالة وهدايا وتثمين عقارات ومبلغ عشرة ملايين ثمن سيارات سواء لاستخدامها من قبله أو ما اهدي منه لأشخاص آخرين كما أدلى المذكور انه كان يصرف الأرباح من رؤوس الأموال في بعض الأشهر ويشير إلى أنها تجاوزت السبعمائة وخمسين مليون ريال، علماً انه كان يستخدم أسماء أشخاص آخرين في المساهمة في تلك الشركات.
وفي تعليق للمحامي يحيى الشهراني (محامي مشغل الأموال معجب الفرحان) حول هذا الأمر قال: إن مجموع عمولات السمسرة التي تقاضاها الوسطاء من معجب ال فرحان بلغت أكثر من 250مليون ريال سعودي والمطالبة بإعادتها ستنظر أمام القضاء تباعا.
وأكد الشهراني، أن المحكمة تنظر حاليا دعوى قضائية مقامة بمواجهة هزاع ال مسبل العمري كبير الوسطاء لدى معجب آل فرحان لمطالبته بأكثر من 20 مليون ريال سعودي كان قد استلمها كعمولة سمسرة والبقية في الطريق، وقال الشهراني.
من جهة أخرى تتابع الجهات الأمنية معلم بالمرحلة الابتدائية بمنطقة عسير التعليمية “ع. ك” مطالب بمبلغ (24) مليون ريال منها (14) مليون ريال، و 200 ألف ريال مشغل الأموال (معجب آل فرحان) وقد وجه له الاتهام في قضايا غسل الأموال الغير مشروعة والنصب والاحتيال والاستلاء على الاموال بطرق غير مشروعة ولازال متخفيا