مغروور قطر
15-06-2010, 01:18 PM
أنعام القابضة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية السابعة والعشرون
تداول 15/06/2010
أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع جمعيتها العامة العادية السابعة والعشرون والتي انعقدت في تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين 02/07/1431هـ الموافق14/6/2010م بقاعة كريستال فندق كراون بلازا بجدة . وقد وافقت الجمعية على ما يلي :
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة .
2- التصديق على القوائم المالية الموحدة كما هي في 31/12/2009م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .
4- تعيين السادة/ السبتي وبانقا محاسبون ومراجعون قانونيون ، لمراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية والقوائم ربع السنوية للمجموعة وشركاتها التابعة للعام الجاري 2010م والربع الأول لعام 2011م وتحديد أتعابهم .
5- الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وقواعد اختيار ومدة العضوية وأسلوب عمل لجان المراجعة والترشيحات والمكافآت والتنفيذية .
كما أعلنت الشركة نتائج اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية والتي انعقدت في الساعة السابعة من مساء الاثنين 02/07/1431هـ الموافق14/6/2010م بقاعة كريستال فندق كراون بلازا بجدة . وقد وافقت الجمعية على ما يلي :
- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة .
- الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (4) من النظام الأساسي والخاصة بالمشاركة والاندماج .
- الموافقة على تعديل المادة (4) والخاصة بمدة الشركة وتعديل رقمها ليصبح (6) .
- الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (9) والخاصة بالأسهم الممتازة .
- الموافقة على تعديل المادة (18) والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة .
- الموافقة على تعديل المادة (20) والخاصة بصلاحية رئيس المجلس والرئيس التنفيذي وإلغاء المادة رقم (21) الخاصة بتعيين سكرتير المجلس لدمجها بالمادة (20) .
- الموافقة على تعديل المادة (22) والخاصة باجتماعات مجلس الإدارة .
- الموافقة على تعديل المادة (23) والخاصة بنصاب اجتماعات المجلس لتصبح بعد التعديل رقمها (25) .
- الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (46) والخاصة بأرباح الأسهم الممتازة .
- الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل رقم (47) والخاصة بحل الشركة وتصفيتها .
- الموافقة على إضافة باب للنظام يحمل اسم اللجان وذلك بالأرقام (50) ، (51) ، (52) مع إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفقا للتعديلات أعلاه .
تداول 15/06/2010
أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع جمعيتها العامة العادية السابعة والعشرون والتي انعقدت في تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين 02/07/1431هـ الموافق14/6/2010م بقاعة كريستال فندق كراون بلازا بجدة . وقد وافقت الجمعية على ما يلي :
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة .
2- التصديق على القوائم المالية الموحدة كما هي في 31/12/2009م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .
4- تعيين السادة/ السبتي وبانقا محاسبون ومراجعون قانونيون ، لمراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية والقوائم ربع السنوية للمجموعة وشركاتها التابعة للعام الجاري 2010م والربع الأول لعام 2011م وتحديد أتعابهم .
5- الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وقواعد اختيار ومدة العضوية وأسلوب عمل لجان المراجعة والترشيحات والمكافآت والتنفيذية .
كما أعلنت الشركة نتائج اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية والتي انعقدت في الساعة السابعة من مساء الاثنين 02/07/1431هـ الموافق14/6/2010م بقاعة كريستال فندق كراون بلازا بجدة . وقد وافقت الجمعية على ما يلي :
- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة .
- الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (4) من النظام الأساسي والخاصة بالمشاركة والاندماج .
- الموافقة على تعديل المادة (4) والخاصة بمدة الشركة وتعديل رقمها ليصبح (6) .
- الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (9) والخاصة بالأسهم الممتازة .
- الموافقة على تعديل المادة (18) والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة .
- الموافقة على تعديل المادة (20) والخاصة بصلاحية رئيس المجلس والرئيس التنفيذي وإلغاء المادة رقم (21) الخاصة بتعيين سكرتير المجلس لدمجها بالمادة (20) .
- الموافقة على تعديل المادة (22) والخاصة باجتماعات مجلس الإدارة .
- الموافقة على تعديل المادة (23) والخاصة بنصاب اجتماعات المجلس لتصبح بعد التعديل رقمها (25) .
- الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (46) والخاصة بأرباح الأسهم الممتازة .
- الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل رقم (47) والخاصة بحل الشركة وتصفيتها .
- الموافقة على إضافة باب للنظام يحمل اسم اللجان وذلك بالأرقام (50) ، (51) ، (52) مع إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفقا للتعديلات أعلاه .