الوعب
23-06-2010, 08:46 PM
أرقام 23/06/2010
إثر إقفال التحقيق في أعمال بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م. ، أصدر ت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (هيئة التنظيم) اليوم بيانا على موقعها الالكتروني حول نتائج الإجراءات التنظيمية المتخذة بحق بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م.
وأعلنت هيئة التنظيم اليوم الخطوات التالية:
أ - وافقت هيئة التنظيم اليوم على طلب سحب التخويل الذي تقدم به بنك كوركاب ميرتشنت ذ.م.م بموجب المادة ( 29 ) من لوائح الخدمات المالية؛ و
ب - وافقت هيئة التنظيم على قيام بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م بدفع غرامة مالية بقيمة 200,000 دولار أميركي؛ و
ج - وافقت هيئة التنظيم على قيام بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م بدفع التكاليف والمصاريف الخاصة بالتحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم.
وقد منحت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في 27 أغسطس 2007 إلى بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م. التخويل. من الفئة الثالثة بممارسة الأنشطة المنظمة بموجب المادة 29.
ويأتي سحب التخويل من بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م. وفرض عقوبة مالية عليه على أثر إتمام التحقيقات التي أجرتها هيئة التنظيم والتي أدت إلى تحديد عدد من المخالفات ضد لوائح وقواعد هيئة التنظيم، بما فيها المخالفات ضد بعض متطلبات مكافحة غسل الأموال المتصلة بوثائق تحديد هوية العميل.
إثر إقفال التحقيق في أعمال بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م. ، أصدر ت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (هيئة التنظيم) اليوم بيانا على موقعها الالكتروني حول نتائج الإجراءات التنظيمية المتخذة بحق بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م.
وأعلنت هيئة التنظيم اليوم الخطوات التالية:
أ - وافقت هيئة التنظيم اليوم على طلب سحب التخويل الذي تقدم به بنك كوركاب ميرتشنت ذ.م.م بموجب المادة ( 29 ) من لوائح الخدمات المالية؛ و
ب - وافقت هيئة التنظيم على قيام بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م بدفع غرامة مالية بقيمة 200,000 دولار أميركي؛ و
ج - وافقت هيئة التنظيم على قيام بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م بدفع التكاليف والمصاريف الخاصة بالتحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم.
وقد منحت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في 27 أغسطس 2007 إلى بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م. التخويل. من الفئة الثالثة بممارسة الأنشطة المنظمة بموجب المادة 29.
ويأتي سحب التخويل من بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م. وفرض عقوبة مالية عليه على أثر إتمام التحقيقات التي أجرتها هيئة التنظيم والتي أدت إلى تحديد عدد من المخالفات ضد لوائح وقواعد هيئة التنظيم، بما فيها المخالفات ضد بعض متطلبات مكافحة غسل الأموال المتصلة بوثائق تحديد هوية العميل.