عمومية "ولاء للتأمين" توافق على تشكيل مجلس الإدارة للدورة الثانية

[مغروور قطر]

عمومية "ولاء للتأمين" توافق على تشكيل مجلس الإدارة للدورة الثانية
تداول 28/06/2010
أعلنت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) أنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية مساء أمس الأحد 15/07/1431هـ الموافق 27/06/2010م بفندق القصيبي بالخبر وبعد اكتمال النصاب القانوني، اتخذت القرارات التالية:

1-الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة للمساهمين لعام 2009.

2-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.

3-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2009م.

4-أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية المنقضية 2009م.

5-الموافقة على تعيين السادة مكتب إرنست آند يونغ ومكتب ديلويت آند توش كمراجعين لحسابات الشركة للعام المالي 2010 حسب ترشيحهما من قبل لجنة المراجعة.

6-الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة للدورة الثانية التي تبدأ في 02/06/2010م على الشكل التالي:

-الأستاذ/ وليد بن سهيل الشعيبي
-الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي
-الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم
-الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي
-الأستاذ/ واصف بن سليم الجبشه
-الأستاذ/ يوسف بن أحمد القصيبي
-الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان
-الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري
-الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي
-الأستاذ/ وليد بن محمد عبدالله الجعفري

7-إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء الدورة الحالية وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

8-الموافقة على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون بالإمكان تعيين مدير عام (رئيس تنفيذي) للشركة من خارج مجلس الإدارة.