مغروور قطر
29-06-2010, 09:23 PM
مكة للإنشاء" تدعو مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون يوم الأحد 8 أغسطس 2010
تداول 29/06/2010
يتشرف مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون للشركة عقب صلاة المغرب مباشرةً مساء يوم الأحد 27/شعبان/1431ﻫ الموافق 8/أغسطس/2010م بمشيئة الله،وذلك بمقر معرض مجسمات الشركة طريق (مكة/جدة) السريع بجوار محطة البوابة، للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1431ﻫ.
2) التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/4/1431ﻫ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1431ﻫ.
4) الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1431/1432ﻫ ، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
5) المصادقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
6 ) المصادقة على صرف بدل حضور جلسات مجلس الإدارة للدورات السابقة وحتى 29/4/1431ﻫ وذلك بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل عضو عن الجلسة الواحدة طبقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 1071 وتاريخ 2/11/1413ﻫ.
7) تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 29/4/1431ﻫ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون (الأحد 27/8/1431ﻫ الموافق 8/8/2010م) بواقع واحد ريال وخمسين هللة للسهم الواحد(15 ٪ من رأس المال)، ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال شهر رمضان المبارك بعد إقرار الجمعية بمشيئة الله.
ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:
1) لكل مساهم-حائز على (20) سهماً فأكثر-الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2) قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفق النقدي، وقائمة الأرباح المبقاة، وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة بمركز فقيه التجاري بالعزيزية الشارع العام بمكة المكرمة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية (عدا العطلات).
3) على المساهمين الراغبين الحضور-أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم-الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية
4) آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
5) النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50 ٪ من رأس مال الشركة.
تداول 29/06/2010
يتشرف مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون للشركة عقب صلاة المغرب مباشرةً مساء يوم الأحد 27/شعبان/1431ﻫ الموافق 8/أغسطس/2010م بمشيئة الله،وذلك بمقر معرض مجسمات الشركة طريق (مكة/جدة) السريع بجوار محطة البوابة، للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1431ﻫ.
2) التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/4/1431ﻫ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1431ﻫ.
4) الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1431/1432ﻫ ، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
5) المصادقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
6 ) المصادقة على صرف بدل حضور جلسات مجلس الإدارة للدورات السابقة وحتى 29/4/1431ﻫ وذلك بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل عضو عن الجلسة الواحدة طبقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 1071 وتاريخ 2/11/1413ﻫ.
7) تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 29/4/1431ﻫ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون (الأحد 27/8/1431ﻫ الموافق 8/8/2010م) بواقع واحد ريال وخمسين هللة للسهم الواحد(15 ٪ من رأس المال)، ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال شهر رمضان المبارك بعد إقرار الجمعية بمشيئة الله.
ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:
1) لكل مساهم-حائز على (20) سهماً فأكثر-الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2) قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفق النقدي، وقائمة الأرباح المبقاة، وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة بمركز فقيه التجاري بالعزيزية الشارع العام بمكة المكرمة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية (عدا العطلات).
3) على المساهمين الراغبين الحضور-أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم-الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية
4) آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
5) النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50 ٪ من رأس مال الشركة.