الدرع العربي للتأمين" تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

[مغروور قطر]

الدرع العربي للتأمين" تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم السبت 24 يوليو 2010
تداول 29/06/2010
تدعو شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم السبت بتاريخ 12/08/1431هـ الموافق 24/07/2010م وذلك في فندق الإنتركونتينتال بمدينة الرياض للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي :

1.الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي لتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (11) الى (8).

2.الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي والمتعلق بخصوص نصاب المجلس.

3.الموافقة على تعديل المادة ( 18 ) من النظام الأساسي والمتعلق بخصوص تعيين رئيس تنفيذي للشركة .

4.إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء عضوية المجلس 19/05/2010م ولغاية تاريخ انعقاد الجمعية.

5.الموافقة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثانية، والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية.

6.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31\12\2009م والترخيص بها خلال السنة القادمة .

علماً بأن لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً فأكثر الحق بحضور الجمعية العامة المشار إليها أعلاه وممارسة حقة بالتصويت وفقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع وذلك بموجب تفويض مصدق من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم ارسال أصل التفويض إلى المركز الرئيس للشركة الكائن في الرياض طريق العليا العام مقابل مكتبة جرير- عمائر السيركون رقم (15) الدور (3) قبل موعد انعقاد الجمعية، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وذلك طبقاً لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة وممارسة حقة بالتصويت على أساس صوت لكل سهم وذلك طبقاً لأحكام المادة (34) من النظام الأساسي للشركة.