مغروور قطر
22-02-2011, 02:20 PM
العامة للتأمين تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية وغير العادية المزمع عقدها في 08/3/2011 و تفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة
2011-02-22
أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8/3/2011م في فندق رمادا – صالة فينوس – وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يُعقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2011م في نفس الزمان والمكان المحددين ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : -
جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1 ـ سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة .
2 ـ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركه ومركـزها المـالي عن السنـه الماليـه المنتهيـة في 31/12/2010 م والخطة المستقبليه للشركة .
3 ـ سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركه وحساباتها الختاميه عن السنه الماليه المنتهية في 31/12/2010م .
4 ـ الموافقه على ميزانية الشركة وحساباتها عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2010م .
5 ـ الموافقه على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنه المالية 2010م بواقع 15% من قيمة السهم (أي بواقع 1.5 ريال لكل سهم ) وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 40% (أي بواقع سهماً مجانياً لكل خمسة أسهم مملوكين للمساهم ) .
6 ـ الموافقة على اصدار سندات دين بحد أقصى يعادل (500) مليون دولار أمريكي ، وذلك بضمان الشركة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتنفيذ القرار بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة .
7- تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
8 ـ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2010م .
9 ـ تعيين مراقب الحسابات للسنه المالية 2011م وتحديد الأجر الذي سيؤدى اليهم .
10- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة 2011م – 2013م .
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
1 ـ الموافقه على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركه ليصبح 447.562.500 ريالاً قطرياً وذلك بواقع سهمين عن كل خمسة أسهم صحيحة .
2 ـ تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بناء على الموافقه على زيادة رأس المال .
كما أعلنت الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من 2011-2013 .
2011-02-22
أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8/3/2011م في فندق رمادا – صالة فينوس – وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يُعقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2011م في نفس الزمان والمكان المحددين ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : -
جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1 ـ سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة .
2 ـ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركه ومركـزها المـالي عن السنـه الماليـه المنتهيـة في 31/12/2010 م والخطة المستقبليه للشركة .
3 ـ سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركه وحساباتها الختاميه عن السنه الماليه المنتهية في 31/12/2010م .
4 ـ الموافقه على ميزانية الشركة وحساباتها عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2010م .
5 ـ الموافقه على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنه المالية 2010م بواقع 15% من قيمة السهم (أي بواقع 1.5 ريال لكل سهم ) وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 40% (أي بواقع سهماً مجانياً لكل خمسة أسهم مملوكين للمساهم ) .
6 ـ الموافقة على اصدار سندات دين بحد أقصى يعادل (500) مليون دولار أمريكي ، وذلك بضمان الشركة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتنفيذ القرار بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة .
7- تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
8 ـ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2010م .
9 ـ تعيين مراقب الحسابات للسنه المالية 2011م وتحديد الأجر الذي سيؤدى اليهم .
10- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة 2011م – 2013م .
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
1 ـ الموافقه على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركه ليصبح 447.562.500 ريالاً قطرياً وذلك بواقع سهمين عن كل خمسة أسهم صحيحة .
2 ـ تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بناء على الموافقه على زيادة رأس المال .
كما أعلنت الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من 2011-2013 .